-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
АРМ ″НФО″ от Комиты и сдача профучастниками РЦБ отчетности в Росфинмониторинг
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #31 от 01.08.2016 20:40 
Цитата:
Не знаю, у меня нет такого опыта. Все наши клиенты, простые граждане, с пониманием относятся к ПОД/ФТ... А уж должностные лица, мне кажется, тем более. Впрочем, опыта таких клиентов у меня нет, тьфу-тьфу-тьфу...
Ваши клиенты просто сознательные очень. В других сферах (например, розничная торговля ювелирными изделиями) продавцы для идентификации паспорт не могут попросить, клиенты убегают сразу.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #32 от 02.08.2016 10:36
Цитата:
ЦБ замечания во многих случаях делаем к ПВК, в которых не указаны списки должностей ИПДЛ.
списки должностей иностранных публичных должностных лиц???Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #33 от 02.08.2016 10:47
ага ))))) например все должности высших военных чиновников)))) начиная от людоеда генерала свазиленда до фанатика из кндрБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #34 от 02.08.2016 14:49
Составила список уже более чем из 200 фамилий, а должностей только треть перебрала... апатия берет...Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #35 от 02.08.2016 14:59
Цитата:
Составила список уже более чем из 200 фамилий, а должностей только треть перебрала..
ой, зря вы это написали... сейчас очередь выстроится из желающих завести себе такой же без усилий
вы настоящий герой ПОД/ФТ уже потому, что у вас должности есть.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #36 от 02.08.2016 16:19
Цитата:
вы настоящий герой ПОД/ФТ уже потому, что у вас должности есть.
Вы преувеличиваете! список есть в указе президента № 32 от 11.01.1995 г. ″О государственных должностях Российской Федерации″Цитата:
ой, зря вы это написали... сейчас очередь выстроится из желающих завести себе такой же без усилий
а тут поможет поисковый сервис и даже википедия, правда стараюсь находить более официальные источники информации.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #37 от 02.08.2016 16:45
Цитата:
тут поможет поисковый сервис
я имела в виду БЕЗ УСИЛИЙ, а не поисковики))))Цитата:
список есть в указе президента № 32 от 11.01.1995 г. ″О государственных должностях Российской Федерации″
за Указ - огромное спасибо! буду иметь в виду
Но по моему мнению - это только самая верхушка айсберга.
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #38 от 02.08.2016 16:52
Цитата:
это только самая верхушка айсберга
не то слово!
а еще надо не только составить, но и отслеживать изменения....Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #39 от 02.08.2016 17:57
Цитата:
списки должностей иностранных публичных должностных лиц???
Я пишу так:
. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В соответствии с Конвенцией ООН против коррупции от 31.10.2003 «иностранное публичное должностное лицо» (ИПДЛ) определено как любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для публичного ведомства или государственного предприятия.
В соответствии с рекомендациями международных организаций и зарубежных компетентных органов - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Парламента Европы, Вольфсбергской группы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФИНСЕН), Объединенной группы по борьбе с отмыванием денег Великобритании и Федеральной Банковской комиссией Швейцарии к данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств:
I. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:
1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
2. Министры, их заместители и помощники;
3. Высшие правительственные чиновники;
4. Должностные лица судебных органов власти ″последней инстанции″ (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
5. Государственный прокурор и его заместители;
6. Высшие военные чиновники;
7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
8. Послы;
9. Руководители государственных корпораций;
10. Члены Парламента или иного законодательного органа.
II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпий-ский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #40 от 03.08.2016 12:58
Цитата:
Я пишу так:
. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
У нас в ПВК аналогично описано.
Мое мнение - мало шансов, что к нам придет ИПДЛ и МПДЛ, так же наврятли самые главные РПДЛ, а вот всяких судей и послов, они тоже РПДЛ, очень много и шансы есть что они к нам обратятся за услугами.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
