-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
АРМ ″НФО″ от Комиты и сдача профучастниками РЦБ отчетности в Росфинмониторинг
Правила форума Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #21 от 29.07.2016 10:32 
Цитата:
Контролер ИК
Вот недавно с Elpes разговораивали, Бирюков , который за уборку снега в Мск отвечает РПДЛ? Я думаю, что нет. И скорее всего, что нет. Составить такой список может только юрист-государственник.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #22 от 29.07.2016 11:57
Цитата:
Бирюков , который за уборку снега в Мск отвечает РПДЛ?
нет. он - заместитель мэра.
Заместители Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель аппарата Правительства Москвы, министры Правительства Москвы и префекты административных округов назначаются на должность и освобождаются от должности Мэром Москвы.
ст. 44, ″Комментарий к Уставу города Москвы″ (постатейный) (под ред. А.В. Петрова, Г.И. Денисова, Д.А. Лебедева, В.В. Балытникова, И.М. Карташова) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2003) {КонсультантПлюс}
а РПДЛ назначается Президентом...
я к тому и веду, что проще плясать от обратного... Пришел к нам клиент, мы посмотрели и видим, что он - заместитель мэра. Не РПДЛ...Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #23 от 29.07.2016 12:07
ну не только президентом но и правительством) + еще вот это
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #24 от 29.07.2016 12:15
Цитата:
ну не только президентом но и правительством)
Да правительство я как то не учла). Но для данного примера это все равно, ибо мэр в любом случае не правительство
ну и последующее тоже к заместителю мэра не подходит...
Но ведь первоначальный посыл ведь верен - если лицо РПДЛ, то интернет о нем знает ? следовательно и мы о нем знаем...
Хотя... Есть же секретные службы... Президент их назначит и никому не скажет... И будет такое лицо ″тайно-публичным″... и мы никогда не узнаем, кто у нас в клиентах ...Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #25 от 29.07.2016 23:29
Цитата:
Изначально, мы запрашивали у клиентов место работы, и уже ″от обратного″ отсекали РПДЛ-ов... То есть, если мой клиент трудится в ООО ″РОмашка″ то ни о каких РПДЛ-ах речи быть не может.
Согласен. Так и нужно идти - от обратного.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #26 от 29.07.2016 23:30
Цитата:
я к тому и веду, что проще плясать от обратного... Пришел к нам клиент, мы посмотрели и видим, что он - заместитель мэра. Не РПДЛ...
Да, тем более список должностей разумно указать в ПВК, и именно по нему и проводить сверку должностей.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #27 от 29.07.2016 23:32
Цитата:
И будет такое лицо ″тайно-публичным″... и мы никогда не узнаем, кто у нас в клиентах ...
В некоторых случаях, даже когда он явно публичный, он, или его свита Вас могут вежливо попросить с вопросами по ПОД/ФТ ни к нему не приставать.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #28 от 01.08.2016 10:30
Цитата:
Цитата:
И будет такое лицо ″тайно-публичным″... и мы никогда не узнаем, кто у нас в клиентах ...
В некоторых случаях, даже когда он явно публичный, он, или его свита Вас могут вежливо попросить с вопросами по ПОД/ФТ ни к нему не приставать.
Не знаю, у меня нет такого опыта. Все наши клиенты, простые граждане, с пониманием относятся к ПОД/ФТ... А уж должностные лица, мне кажется, тем более. Впрочем, опыта таких клиентов у меня нет, тьфу-тьфу-тьфу...Цитата:
Да, тем более список должностей разумно указать в ПВК, и именно по нему и проводить сверку должностей.
вот не согласна!
Если я не массовый брокер, то клиентов у меня во много раз меньше, чем должностей. И проще, выяснить - дает ли данная конкретная должность основания относить лицо к разряду РПДЛ или нет. Тем более, что в 99,9% процентов случаях такой вопрос и не возникнет, если место работы, например, ООО ″Ромашка″.
Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #29 от 01.08.2016 12:55
хочу сделать 50/50: сделать список из самых главных для страны должностей, а остальных искать в интернете.
″доступные в сложившихся обстоятельствах меры″ получается исполню на все 100 (мы используем свою программу и считаю, что будет удобно так искать совпадения)
в ПВК есть очень не большой список должностей в соответствии с законом.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #30 от 01.08.2016 20:38
Цитата:
вот не согласна!
Если я не массовый брокер, то клиентов у меня во много раз меньше, чем должностей. И проще, выяснить - дает ли данная конкретная должность основания относить лицо к разряду РПДЛ или нет. Тем более, что в 99,9% процентов случаях такой вопрос и не возникнет, если место работы, например, ООО ″Ромашка″.
Угу. ЦБ замечания во многих случаях делаем к ПВК, в которых не указаны списки должностей ИПДЛ. Зачем давать повод для замечаний? Лучше написать все сразу.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
