-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
АРМ ″НФО″ от Комиты и сдача профучастниками РЦБ отчетности в Росфинмониторинг
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #11 от 27.07.2016 19:16 
Цитата:
На тот момент, когда я использовала программу надо было вручную подцепять и грузить каждый раз перечень, вот бы они настроили автоматически!
Созвонился с руководством АРМ, уточнил. Говорят, что все это будет реализовано в ближайшее время. Собственно мы тут и собрались, дабы сделать эту программу более удобной и функциональной.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #12 от 27.07.2016 19:18
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, нет ли списков МПДЛ, ИПДЛ и РПДЛ?
Пока нет.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #13 от 27.07.2016 19:19
Цитата:
важнее сначала сделать список ДОЛЖНОСТЕЙ
А вот это, я думаю, вполне возможно реализовать. Должности РПДЛ и ИПДЛ, как правило, включаются в ПВК, и подтянуть в АРМ эти списки вполне разумно.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #14 от 27.07.2016 19:22
Кстати, разработчиков АРМ ″НФО″ Росфинмониторинг наградил медалями ″За заслуги перед Федеральной службой по финансовому мониторингу″: http://www.smyslovy.ru/news/news03.06.2016.html#nagradyNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #15 от 28.07.2016 09:05
Цитата:
Должности РПДЛ и ИПДЛ
у вас есть такой список? у нас в организации не хватает знаний составить список РПДЛовNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #16 от 28.07.2016 09:09
Долности гос службы установлены указом 32. а вот с этим проблемы
″......должности федеральной государственной службы,назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ наосновании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.″Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #17 от 28.07.2016 10:57
Цитата:
у вас есть такой список?
пока нет, вот раздумываю над необходимостью создания пофамильного списка. хотя уже предвижу много заморочек с ним - если кого-то вносить или удалять из списка то это надо делать на основании служебки.
с понедельника хочу потестировать бесплатно X-Compliance от Интерфакса. Кто-нибудь знаком с этим продуктом?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #18 от 28.07.2016 18:56
Цитата:
X-Compliance
Некоторые мои клиенты им пользуются, но я не имел возможности лично с ним поработать.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #19 от 28.07.2016 19:01
Цитата:
вот раздумываю над необходимостью создания пофамильного списка
Мне кажется, что эта идея утопична. Пофамильный список будет меняться постоянно.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #20 от 29.07.2016 10:10
Цитата:
Должности РПДЛ и ИПДЛ
у вас есть такой список? у нас в организации не хватает знаний составить список РПДЛовЦитата:
от раздумываю над необходимостью создания пофамильного списка
Мне кажется, что эта идея утопична. Пофамильный список будет меняться постоянно.
Даже с учетом того, что список меняться не будет - составить его проблематично.
Например, руководитель Ханты-Мансийскстат относится к РПДЛ? по моему относится... а сколько еще таких....
Изначально, мы запрашивали у клиентов место работы, и уже ″от обратного″ отсекали РПДЛ-ов... То есть, если мой клиент трудится в ООО ″РОмашка″ то ни о каких РПДЛ-ах речи быть не может.
Теперь мы опираемся на Интернет. Я полагаю что если лицо является ″публичным должностным″, то Интернет о нем знает. Вот мы и спрашиваем про своего клиента, а потом анализируем ответ. Так, теоретически, можно и родственников выявить. По крайней мере мы предприняли для этого ″доступные в сложившихся обстоятельствах меры″...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
