-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #3461 от 30.06.2016 12:58 
Цитата:
и на проверке знаний у всяких аналитиков потребовать отключить сотовые телефоны.
Угу, побьют же потом, а лично я старый и слабый.lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #3462 от 01.07.2016 15:57
Добрый день! Подскажите, что-то запуталась..
Сейчас Начальник ПОД/ФТ в отпуске - я ВРИО. Сегодня вступили изменения в 115-ФЗ.. - обучение - три месяца - вносим изменения - обучение
Начальник выходит из отпуска после 12 июля. Соответственно обучение сотрудников сейчас провожу я - ВРИО, мне нужно потом ОС обучить, или он уже там дальше сам... ?
Заранее спасибоNazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3463 от 01.07.2016 16:03
Цитата:
или он уже там дальше сам... ?
Ну наверное вы все таки его не обучаете, а передаете дела.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #3464 от 01.07.2016 16:10
Цитата:
lyamyr3000
3.4. Целевой (внеплановый) инструктаж сотрудников некредитной финансовой организации, указанных в настоящем Указании, проводится ответственным сотрудником в следующих случаях:
То есть, его никто не обучает, он сам настолько умный по должности , что умеет самостоятельно изучить материал ПОДФТ. Поэтому при выходе из отпуска он потратит не три часа а шесть для изучения материала.
И еще,для такого инструктажа ответственный сотрудник не является лицом , проходящим обучение. А тогда не надо смотреть вот на этот пункт
Для лиц, подлежащих обучению в соответствии с требованиями настоящего Указания и отсутствующих на рабочем месте в связи с отпуском, служебной командировкой либо временной нетрудоспособностью, установленный абзацами вторым и третьим настоящего пункта срок начинает исчисляться с рабочего дня, следующего за днем окончания отпуска, служебной командировки либо периода временной нетрудоспособности.
lyamyr3000
РТ СПБ
Рег.: 15.06.2016
Сообщений: 50
Сообщ. #3465 от 01.07.2016 17:01
Цитата:
То есть, его никто не обучает, он сам настолько умный по должности , что умеет самостоятельно изучить материал ПОДФТ. Поэтому при выходе из отпуска он потратит не три часа а шесть для изучения материала.
Благодарю Вас!Участник финансового рынка
Самара
Рег.: 22.04.2013
Сообщений: 104
Сообщ. #3466 от 04.07.2016 11:44
Добрый день!
Скажите пожалуйста, в связи с изменением в 115 ФЗ, а именно слов ″ договора на ведение реестра″.
Кто что будет делать?
Сначала 01.07.2016 г. идет обучение в связи с новым законом (по времени писать продолжиетльность 15 минут? О_о ), далее 3 месяца на внесение изменений в ПВК.Так?
Выглядит глупо как-то.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #3467 от 04.07.2016 11:53
Цитата:
Скажите пожалуйста, в связи с изменением в 115 ФЗ, а именно слов ″ договора на ведение реестра″.
Кто что будет делать?
Сначала 01.07.2016 г. идет обучение в связи с новым законом (по времени писать продолжиетльность 15 минут? О_о ), далее 3 месяца на внесение изменений в ПВК.Так?
Выглядит глупо как-то.
Ну да, глупо, а что делать?
Если у вас в ПВК присутствует название закона, то изменения в ПВК вносить придется.
Можно подождать 3 месяца - мало ли какие еще поводы для изменения появятся, и сделать все аккордно.
Но мы внесли изменения сразу же. Даже ПВК не переписывали, просто Приказ, ″слова ″бла-бла-бла″ заменить на слова ″бла-бла-бла-вах″.
И обучили одним протоколом. И изменения законодательства и изменение ПВК.zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #3468 от 04.07.2016 15:34
Вот уже и очередные изменения 115-фз
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040056?index=0&rangeSize=1
Федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ ″О внесении изменений в статьи 7 и 7-3 Федерального закона ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3469 от 05.07.2016 00:34
Цитата:
Можно подождать 3 месяца - мало ли какие еще поводы для изменения появятся, и сделать все аккордно.
Придерживаюсь аналогичного мнения, не стоит торопиться.
Но если ПВК запросит проверка в переходный период, лучше сдать откорректированные.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3470 от 05.07.2016 00:35
Цитата:
Федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ ″О внесении изменений в статьи 7 и 7-3 Федерального закона ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
Да, повод для инструктажаДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
