-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новости/Новые Законы/Обсуждение
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #621 от 30.10.2017 18:13 
Какие талантливые люди однако.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #622 от 30.10.2017 23:46
Цитата:
Проект Федерального закона N 298156-7 ″О внесении изменений в Федеральный закон ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения″
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_271017-2.pdf#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_m edium=email&utm_content=body
Предложены меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения
А у нас было раньше, чем в Консультанте )))
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rasprostraniteli-oruzhiya-massovogo-unichtozheniya-ne-proydut
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #623 от 31.10.2017 10:42
ну после вчерашних новостей
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0% D0%BB&rpt=nnews2&grhow=clutop
можно ждать : ″... в части противодействия финансированию незаконного сбора биологического материала граждан Российской Федерации″.
ПОД/ФТиФРОМУиФНСБМГРФ
Два человека в подразделении хватит????
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #624 от 31.10.2017 10:54
Консультант: ″Э! - говорю я Вестнику″.. .
Вестник: ″Нет, Консультант, это я сказал: ″э! ″
Консультант: ″Сначала вы сказали уважаемый Вестник, а потом и я сказал ″Э!″.
Камэди ГогольБучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #625 от 07.11.2017 12:10
Указание Банка России от 05.10.2017 № 4568-У
О внесение изменения в главу 3 положения 445-П
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=411Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #626 от 07.11.2017 17:39
И что делать будем?)
Добавлять строку в служебной части анкеты из серии ″выявленный бенефициарный владелец″?Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #627 от 07.11.2017 18:30
Цитата:
И что делать будем?)
Добавлять строку в служебной части анкеты из серии ″выявленный бенефициарный владелец″?
Наверное в первую очередь через 10 дней провести обучение, в анкете у нас есть поле дополнительная информация там буду писать - по результатам анализа собранной информации иной БВ отсутствует. и так по каждому физику получается, а ПВК изменить надо будет до 17 февраля, а там еще чего-то придумают. Либо сразу с обучением внести изменения в ПВКПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #628 от 07.11.2017 23:49
Вышли новые изменения в Правила внутреннего контроля некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России.
http://www.smyslovy.ru/news/news07.11.2017.html#new
Потребуется обучение, незначительная корректировка ПВК, анкет. Советую не спешить с изменениями, если на носу нет проверки. Ждем еще порцию изменений.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #629 от 08.11.2017 09:14
Цитата:
Наверное в первую очередь через 10 дней провести обучение, в анкете у нас есть поле дополнительная информация там буду писать - по результатам анализа собранной информации иной БВ отсутствует. и так по каждому физику получается, а ПВК изменить надо будет до 17 февраля, а там еще чего-то придумают. Либо сразу с обучением внести изменения в ПВК
У меня анкета состоит из двух частей:
- в открытой клиент сам указывает бенефициарного владельца.
- в закрытой мы прописываем: Меры, направленные на выявление БФ. Результаты (выявлен/ не выявлен). Решение о признании БФ самого клиента, иного физлица (ФИО бенефициарного владельца).
С юриками проще, сайт налоговой в помощь.
Скажите, какие меры по выявлению БФ вы используете при работе с клиентами-физиками.
Кроме как: опрос клиента и анализ предоставленных документов, больше ничего в голову не приходит.
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #630 от 08.11.2017 09:34
Цитата:
Кроме как: опрос клиента и анализ предоставленных документов, больше ничего в голову не приходит.
В закрытой части анкеты, раздел сведения о БВ, у нас такая формулировка:
В результате собеседования, проведенного работниками компании Х, имеются основания полагать, что клиент устанавливает/поддерживает деловые отношения с компанией Х в собственных интересах. Клиент однозначно понимает цель и смысл заключения договора А, Б. Клиент не осуществляет визиты и переговоры с работниками компании Х в сопровождении иных лиц, не получает инструкций (по телефону) от иных лиц в процессе приема на обслуживание (обслуживания). В связи с вышеизложенным компания Х не выявила иных БВ клиента.
как-то так.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
