-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума kontroleryk1
Москва
Рег.: 13.08.2015
Сообщений: 84
Сообщ. #2601 от 25.08.2015 10:40 
Цитата:
″мой″ сотрудник еще целевой инструктаж не прошел - мне кажется, что он пока не может замещать....
Вводный то он прошел инструктаж, целевой же он должен пройти в течение 1 года, так что в принципе я считаю вопросов нет.
У меня сотрудник отдела не прошел целевой тоже, но СДЛ я в отпуск спокойно отправлю.tata071259
Татьяна
Рег.: 17.08.2015
Сообщений: 33
Сообщ. #2602 от 25.08.2015 10:53
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. N 804 ″Какие мероприятия вы проводили?
Инструктаж?
У меня лично сомнения на счет того, что необходимо вносить что-то в правила.
А разве это касается организаций, по моему эти указания для Росфинмониторинга.Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #2603 от 25.08.2015 12:42
Я провела инструктаж, а потом внесу изменения в Правила, т.к. 27 постановление у меня прописано в них.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2604 от 25.08.2015 14:17
Цитата:
а потом внесу изменения в Правила, т.к. 27 постановление у меня прописано в них.
Anuta, а что у вас в ПВК написано в связи с 27 постановлением? и что будете писать в связи с 804?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2605 от 25.08.2015 14:50
....обязаны проверить факт наличия/отсутствия в отношении Клиента, представителя Клиента, Выгодоприобретателя и Бенефициарного владельца сведений в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, который составляется и ведется Росфинмониторингом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 N 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (со всеми изменениями и дополнениями).Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2606 от 25.08.2015 15:14
то есть просто ссылка на номер постановления?
у меня в ПВК есть определение:
• Перечень – Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности. Составляется и ведется Уполномоченным органом в соответствии действующим законодательством. Указанный Перечень используется в редакции, актуальной на дату применения.
зачем мне в ПВК писать нормативку, ко мне не относящуюся?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2607 от 25.08.2015 15:30
Цитата:
то есть просто ссылка на номер постановления?
да просто ссылка , мы тоже перенесем в новую редакцию в определения и термины. Но ссылку лучше дать, все таки перечень такая важная в мировом масштабе вещь с отбросами общества. Лучше написать на основании чего составлено то, что обновляется чаще, чем снег в москвеjakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2608 от 25.08.2015 15:39
Цитата:
1. Временно назначить ... ответственной за осуществление специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «***» на период с .....
а если допустим сдл совмещает какую-то должность, то так и писать - приказываю освободить допустим директора по развитию и по совместительству сдл на период ... и назначить ...?tata071259
Татьяна
Рег.: 17.08.2015
Сообщений: 33
Сообщ. #2609 от 25.08.2015 17:32
а если допустим сдл совмещает какую-то должность, то так и писать - приказываю освободить допустим директора по развитию и по совместительству сдл на период ... и назначить ...?
коллеги ну вы уже дописались ″освободить″, человек в отпуск уходит так и надо написать возложить обязанности ОСА на того то того то на период Приказ и заявление на отпуск будет я надеюсь.jakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2610 от 25.08.2015 18:11
Коллеги, такой еще вопрос - в законе сказано, что сдл не может совмещать свою деятельность с бухгалтерией и т.п., но может ли бухгалтер замещать сдл-а во время отпуска? Ведь это не совмещение, а временное возложение обязанностей. Или все-таки не может?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
