-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2491 от 18.08.2015 15:59 
а мы только сайт ФМС распечатываем..ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2492 от 19.08.2015 09:10
Склоняюсь, тоже к распечатке сайта ФМС - есть копия паспорта и есть проверка, которая показала, что копия действительна.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #2493 от 19.08.2015 09:13
2 Nazareth а как с бенефициарными владельцами ? Просто с юрика анкету берете ? Или требуете подтверждающих документов ?
Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #2494 от 19.08.2015 09:38
Коллеги, нужна помощь!
Пришел запрос из ЦБ.
Поделитесь пожалуйста актуальными ПВК по ПОД/ФТ на dthnjk@gmail.com
Так же в запросе требуют ″план мероприятий, направленных на исключение вовлечения Общества в деятельность, связанную с проведением операций сомнительного характера″, если кто сталкивался с этим документом, подскажите что писать. Или если есть образец пришлите на dthnjk@gmail.com
jakobet
Рег.: 21.07.2010
Сообщений: 283
Сообщ. #2495 от 19.08.2015 09:53
Vincenzo, можете пожалуйста прислать запрос на controlpodft@mail.ru, мы тоже посмотрим какие вам нужны документыИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2496 от 19.08.2015 10:53
Цитата:
Коллеги, нужна помощь!
Пришел запрос из ЦБ.
Поделитесь пожалуйста актуальными ПВК по ПОД/ФТ на dthnjk@gmail.com
Так же в запросе требуют ″план мероприятий, направленных на исключение вовлечения Общества в деятельность, связанную с проведением операций сомнительного характера″, если кто сталкивался с этим документом, подскажите что писать. Или если есть образец пришлите на dthnjk@gmail.com
Аналогично! ЦБ запрашивает Правила.
Ребята, страшно очень.
Кому не жалко - поделитесь пожта актуальными Правилами elenanm2012@mail.ru. Особенно волнует Программа обучения. Программа отказа.
Обещаю, держать в курсе всех замечаний, если они будут со стороны регулятора.
Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2497 от 19.08.2015 10:58
Цитата:
ds90
Надо брать и доки по выгодоприобретателем и по БВ, но берем не с них а с клиентовtata071259
Татьяна
Рег.: 17.08.2015
Сообщений: 33
Сообщ. #2498 от 19.08.2015 11:08
Кому не жалко - поделитесь пожта актуальными Правилами elenanm2012@mail.ru. Особенно волнует Программа обучения. Программа отказа.
Обещаю, держать в курсе всех замечаний, если они будут со стороны регулятора.
Поделился кто то?
Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #2499 от 19.08.2015 11:19
Цитата:
Поделился кто то?
Нет, наверное не хотят свой интеллектуальный труд распылять.kontroleryk1
Москва
Рег.: 13.08.2015
Сообщений: 84
Сообщ. #2500 от 19.08.2015 12:35
скорее всего вы правы, и никто не направит.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
