не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
Коллеги, подскажите, забыла - где у гас в законодательстве прописаны критерии по которым мы присваиваем клиенту высокий уровень (степень) риска?
|
sav
Рег.: 24.07.2012 Сообщений: 47 |
Добрый день, подскажите пожалуйста, если назначаем ответственным сотрудником начальника бэк-офиса, в уведомлении обе должности нужно указывать?
Если можно, со мной тоже поделитесь текстом уведомления на sazonova.sav@gmail.com |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Коллеги, подскажите, забыла - где у гас в законодательстве прописаны критерии по которым мы присваиваем клиенту высокий уровень (степень) риска? 445-п приложение 2 пункт 3, это ищите? |
Anuta
Рег.: 31.08.2010 Сообщений: 1133 |
ага
Цитата: 445-п приложение 2 пункт 3, это ищите? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Добрый день, подскажите пожалуйста, если назначаем ответственным сотрудником начальника бэк-офиса, в уведомлении обе должности нужно указывать? sav, надо указать одну должность. Если на нач бэк-офиса возложены обязанности СДЛ, то указывается должность ″нач бэка″ если у вас создан отдел по 445-п и вы возложили на начальника этого отдела обязанности нач бэка, то указываете должность нач отдела по 445-п в приказах обычно пишут ″возложить обязанности *** отдела 115-ap (не знаю как вы там этот отдел обозвали) на *** с выполнением обязанностей в основное рабочее время без освобождения от занимаемой должности. Установить доплату в размере *** в месяц за выполнение в пределах установленной работнику нормальной продолжительности рабочего времени дополнительных обязанностей по должности начальника/специалиста отдела 115-ap. (ap - ФЗ с Punto Switcher) |
secilia2002
Рег.: 01.04.2015 Сообщений: 26 |
Цитата: да, тест составили, 27 вопросов Пришлите, пожалуйста, мне тоже: secilia2002@gmail.com |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
скажите, а в чем трудность составить тест самому?
на мой взгляд, составить тест проще некуда. Берете Правила, оттуда берете абзац, его переносите в тест и сами добавляете варианты ответов. вот в Правилах абзац: Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, вот вопрос теста: указать правильный ответ: Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной, или превышает ее: а) 490 тыс б) 700 тыс в) 600 тыс г) 1 млн ??? не надо заумные вопросы составлять, цель тестов, чтоб сотрудник знал хотя бы элементарные вещи |
sav
Рег.: 24.07.2012 Сообщений: 47 |
Цитата: sav, надо указать одну должность. Если на нач бэк-офиса возложены обязанности СДЛ, то указывается должность ″нач бэка″если у вас создан отдел по 445-п и вы возложили на начальника этого отдела обязанности нач бэка, то указываете должность нач отдела по 445-п коллега, спасибо за пояснения |
ООО Деловой Дом Калита УК*
Сообщений: 3 |
Коллеги , как вы считаете , если сотрудники прошли обучение вводному инструктажу по 209 приказу нужно ли повторно им проходить вводный (первичный) инструктаж по 3471-У ?
На семинарах сотрудники ЦБ говорили что не надо и я считаю, что не надо, а прочитала сейчас разъяснения ЦБ РФ Науфору и выходит , что надо ? Абсурд какой то ... коллеги, вы так же поняли разъяснения ЦБ Науфору как и я , заново обучаете своих сотрудников вводному (первичному) инструктажу ? |
коллега
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 926 |
Цитата: Коллеги , как вы считаете , если сотрудники прошли обучение вводному инструктажу по 209 приказу нужно ли повторно им проходить вводный (первичный) инструктаж по 3471-У ? На семинарах сотрудники ЦБ говорили что не надо и я считаю, что не надо, а прочитала сейчас разъяснения ЦБ РФ Науфору и выходит , что надо ? Абсурд какой то ... коллеги, вы так же поняли разъяснения ЦБ Науфору как и я , заново обучаете своих сотрудников вводному (первичному) инструктажу ? ООО ООО УК ″ДД Калита″*, дайте ссылку на страничку науфор, где лежит это письмо-ответ. |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.