не забываем менять правила по легализации!!!!

дайте ссылку на страничку науфор, где лежит это письмо-ответ.

Коллеги , как вы считаете , если сотрудники прошли обучение вводному инструктажу по 209 приказу нужно ли повторно им проходить вводный (первичный) инструктаж по 3471-У ?
На семинарах сотрудники ЦБ говорили что не надо  и я считаю, что не надо, а прочитала сейчас разъяснения ЦБ РФ Науфору  и выходит , что надо ? Абсурд какой то ... коллеги, вы так же поняли разъяснения ЦБ Науфору как и я , заново обучаете своих сотрудников вводному (первичному) инструктажу ?

Коллеги, поделитесь опытом: на основании абзаца 1 п. 3.4. Указания 3471-У ″при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ, в части вопросов, относящихся к соответствующим сферам деятельности некредитных финансовых организаций, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих актов″, 01.03.2015 г. вступили в силу ряд НПА, в частности 443-П, 444-П,445-П, 3484-У, вы в марте проводили дополнительный инструктаж не позднее трех раб дней на основании этого пункта?

И еще вопрос: включаете ли вы в список инсайдеров Ответственного сотрудника и сотрудника Подразделения по ПОД/ФТ?

да. У нас все, кто работает с клиентскими сделками, попадают в инсайдеры

Мы тоже сегодня включили. Хотя управлению уже 1.5 месяца. Вот думаем - могут ли ЦБ сделать замечание - почему не в момент приема на работу включили? ,А не включили потому что просто запара была , просто вылетело из головы. В качестве обоснования - добавили заключение трудового договора и исполнение обязанностей связанных с постоянным доступом. Надеюсь на то что фактически эти два месяца инсайдерской инфы не было, поэтому цб просто отделается замечанием