-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #691 от 28.10.2015 18:01 
http://www.fedsfm.ru/news/1792
Информационное письмо №49 от 26 октября 2015 года ″О применении приказа Росфинмониторинга от 20.10.2015 г. №332 «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 августа 2015 г. №261 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110, и рекомендаций по их заполнению»″pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #692 от 28.10.2015 18:19
Учитывая положения пункта 7.5 Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015г. № 110 (далее – Инструкция), а также рекомендаций Росфинмониторинга, изложенных в информационном письме от 22.09.2015 № 48 «О применении форматов формализованных электронных сообщений, предусмотренных Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015г. № 110», а также дату начала применения формата ФЭС 3-ФМ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представить в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию обо всех проверках за период с 30 июня 2013 года до 10 июня 2015 года, а индивидуальные предприниматели – с 31 июля 2013 года до 10 июня 2015 года не позднее даты представления информации о результатах очередной проверки, проведенной после 22 ноября 2015 года, в порядке, предусмотренном пунктом 7.6 Инструкции.
В выше обозначенный срок также рекомендуется направить информацию о результатах проверок, проведенных за период с 11 июня 2015 года по 21 ноября 2015 года.Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #693 от 29.10.2015 08:48 
Так это касается ″организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России″.pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #694 от 03.11.2015 12:05
Новый предпраздничный список террористовАлена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #695 от 05.11.2015 11:26
Коллеги, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией:
Компания-профучастник, меняется ОПФ с ЗАО на АО.
Являемся пользователем ЛК на сайте РФМ.
Что в связи с этим необходимо поменять в ЛК и как?
TVA
Рег.: 03.07.2015
Сообщений: 26
Сообщ. #696 от 05.11.2015 11:32
Мы меняли сведения об организации в части КПП.
Направили запрос с приложением сканов подтверждающих документов непосредственно через портал (Тех. поддержка - Заполнть заявку). Нам все оперативно поменяли.
Но еще стоит обратить внимание на ключи электронной подписи.
В вашем случае, возможно, их также придется менять (точно не знаю).Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #697 от 05.11.2015 11:44
Спасибо!
Да, сотрудник РФМ в личном разговоре так и сказала: если существенные изменения (ИНН, ОГРН и прочее) то пишете в техподдержку через ЛК с прикреплением сканов подтверждающих изменения документов.
А если меняется только ЗАО на АО, а все остальное остается без изменений, то в ЛК в настройках можно поменять самим наименование с сохранением.
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #698 от 05.11.2015 12:24
от 30102015 определение суда в ЛКTVA
Рег.: 03.07.2015
Сообщений: 26
Сообщ. #699 от 05.11.2015 14:49
Уважаемые коллеги!
Как вы считаете, обязан ли профучастник направить в Росфинмониторинг сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, после публикации Информационного сообщения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества ?
(например 30 октября было такое информационное сообщение?)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #700 от 05.11.2015 16:00
Цитата:
Как вы считаете, обязан ли профучастник направить в Росфинмониторинг сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, после публикации Информационного сообщения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества ?
так ведь 30 октября решение суда говорит о ″приостановлении операций″
а сообщать мы должны о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
это разные события. считаю - не должны.
Спасибо за вопрос - освежила свои знания)
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
