-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Новость в сфере ПОД/ФТ
Правила форума Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1 от 20.04.2015 09:40 
http://politikus.ru/v-rossii/48373-rosfinmonitoring-vvodit-bankovskie-sankcii-protiv-41-strany.html
http://izvestia.ru/news/585483ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #2 от 20.04.2015 12:33
http://ria.ru/economy/20150420/1059692560.html
уже опроверглиalisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #3 от 20.04.2015 13:24
Я поверила, честно говоря. Несколько раз на сайт Росфинмониторинга заходила, искала письмо. Но статья в ″Известиях″ очень смешная, особенно удивило включение Дании и Финляндии в списки подозрительных стран из-за высокого уровня коррупции, а Швейцарии - из-за наркотиков.Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4 от 20.04.2015 13:37
Цитата:
Но статья в ″Известиях″ очень смешная, особенно удивило включение Дании и Финляндии в списки подозрительных стран из-за высокого уровня коррупции, а Швейцарии - из-за наркотиков.
что лишний раз показывает, что доверять можно только первоисточникам. я тоже искала письмо на сайте Росфинмониторинга...Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #5 от 20.04.2015 13:54
да и я тоже не смогла найти на сайте Росфина, уже думала, что искать не умеюИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #6 от 20.04.2015 14:31
Я уже писал в другой ветке что СМИ часто искажают смысл информации о нормативном регулировании тех или иных вещей, кроме нормативных актов и разных писем от госорганов ничему нельзя верить.ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #7 от 20.04.2015 16:03
в догонку по теме http://www.fedsfm.ru/news/1543Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #8 от 20.04.2015 22:42
Может это была саечка за испуг?ООО ИК РОСТ*
Сообщений: 18
Сообщ. #9 от 23.04.2015 14:49
Ладно, что статья бредовая видно с самого начала, один этот пассаж:
″Отчитываться перед финразведкой банки должны по 115-ФЗ: сейчас по сделкам свыше 600 тыс. рублей отчет нужно отправить в течение трех дней, по «сомнительным» сделкам нужно извещать Росфинмониторинг «незамедлительно»″, -
показывает, что автор ″не в теме″. НО!
Я посмотрела на комментарии.... Сколько выплеснуто радости! Сколько уверенности, что сейчас США заплачут кровавыми слезами, а ЕС просто немедленно загнется от финансового коллапса! Я прошу прощения за офф-топ, но что-то мне неуютно стало - или я на какой-то неправильный сайт попала?
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
