-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1191 от 10.02.2015 11:19 
Цитата:
Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П ″Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″
еще раз спрошу?
вы внесли изменения в соответствии с 444-П?
У НАУФОРа в горячих документах висит, ЦБ прислали письмо, о принятии в работу указанного нормативного акта, а у Консультанта значится - не вступил в силу (не опубликован).
Мистика....ООО Стандарт ИК*
Сообщений: 48
Сообщ. #1192 от 10.02.2015 12:10
Цитата:
ЦБ прислали письмо, о принятии в работу указанного нормативного акта, а у Консультанта значится - не вступил в силу (не опубликован).
Можно про письмо ЦБ подробнее?Злючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #1193 от 10.02.2015 12:13
Цитата:
вы внесли изменения в соответствии с 444-П?
нет
На сайте ЦБ в Вестнике не опубликован этот документ. Мы пока ждем-с :)Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1194 от 11.02.2015 11:18
Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
http://115fz.ru/ukazanie-cb-3484u-ot-15122014/Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1195 от 11.02.2015 11:20
Цитата:
Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У
Не только это, еще появилась шняга по поводу уведомления в соотв абз2 пп 1.3 п 1 ст 6Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1196 от 11.02.2015 11:25
Цитата:
Не только это, еще появилась шняга по поводу уведомления в соотв абз2 пп 1.3 п 1 ст 6
Nazareth, расскажите поподробнее пожалуйстаНаталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1197 от 11.02.2015 12:21
Цитата:
расскажите поподробнее пожалуйста
http://115fz.ru/polozhenie-cb-443p-ot-04122014/pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1198 от 11.02.2015 12:31 
Минюст зарегистрировал Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
http://115fz.ru/ukazanie-cb-3484u-ot-15122014/
Снова менять правила легализации?!Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1199 от 11.02.2015 12:34
Цитата:
Снова менять правила легализации?!
Да!Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #1200 от 11.02.2015 12:48
Цитата:
Снова менять правила легализации?!
я не вижу оснований менять свои правила.
у меня в Правилах написано: СДЛ ...организует подготовку необходимых сведений и информации для их представления в Уполномоченный орган
проведу инструктаж.
но при следующей редакции правил (в связи с идентификацией) все таки добавлю детализацию...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
