легализации посвящается |
Правила форума |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Один из источников http://gtmarket.ru/ (далее - Сайт) там можно найти различные рейтинги, в т.ч. терроризм, коррупция и т.д.
1301 государства с высокой террористической активностью беру с Сайта, там недавно обновился рейтинг по терроризму. Про экстремизм вообще нигде ничего не находил, хотя искал уже давно, может где-то что-то появилось. 1302 страница ООН http://www.un.org/russian/sc/committees/ слева список резолюций. Вообще неоднозначен этот пункт, я не нашел чтобы где-то нормально прописывалось что такое международные санкции. Чтоб не создавать себе лишнюю головную боль обращаю внимание только на меры, принятые советом безопасности ООН 1303 специальные экономические меры мы обсудили 1304 список стран, которые не выполняют требования ФАТФ, указан в приказе Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361, но про Иран и КНДР, я думаю, и так все знают, на каждом обучении про это говорят 1305 рейтинг стран с повышенным уровнем коррупции тоже беру с Сайта 1390 список офшоров можно найти в приказе министерства финансов от 13.11.2007 № 108н, с января туда будут внесены изменения http://www.rg.ru/2014/11/27/nal-dok.html |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
ИК, спасибо большое!
отличная работа. Вы как-то для себя определили что такой ″высокий уровень″ или просто берете Топ-10 (-15-20-100) из списка? |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: или просто берете Топ-10 (-15-20-100) из списка? мда... а больше 10 брать непатриотично как то ... ( |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Цитата: мда... а больше 10 брать непатриотично как то ... ( Согласен, раньше в списке про терроризм Россия вообще на 9 месте была, приходилось брать первые 8 государств. Я еще веду список стран-лидеров по производству наркотиков. Не поверите, забыл зачем он мне нужен) Совсем не помню когда и почему я его начал составлять))) |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: Я еще веду список стран-лидеров по производству наркотиков. Не поверите, забыл зачем он мне нужен) Совсем не помню когда и почему я его начал составлять))) что то у меня в памяти по этому поводу... вспомню - напишу ″зачем вам нужен список″ ) |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Ребята, вы МОЛОДЦЫ!
У меня вопрос)))! А если Компания не работает с клиентами-нерезидентами)) нужны все эти хождения по мукам? |
ann_00
Рег.: 01.07.2014 Сообщений: 22 |
Цитата: Пишите электронный адрес, скину свой список. Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?) akorytova@gmail.com спасибо большое |
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014 Сообщений: 2124 |
Цитата: А если Компания не работает с клиентами-нерезидентами)) нужны все эти хождения по мукам? клиент - нерезидент может в любое время появиться есть еще бенефициарные владельцы и выгодоприобретатели ... надо быть готовым ко всему!!! в смысле ″всегда готов!″ а как вы проверяете? - а вот у меня список! ) пусть лежит, есть не просит. если без шуток - и если тщательно подходить к требованиям - то надо. как относятся к отсутствию списков проверяющие - неизвестно. может кто-нибудь, из прошедших проверку ЦБ, поделится информацией? |
ИК
Рег.: 04.09.2013 Сообщений: 342 |
Anuta, ann_00, оправил
|
Злючка-колючка Москва
Рег.: 16.07.2013 Сообщений: 318 |
Цитата: Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?) Коллеги, присоединяюсь). Пришлите и мне, плиз, на kate05@inbox.ru Заранее благодарю). |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.