Правила вн. контроля по ПОД/ФТ (2011-2013 год) |
Правила форума |
Наталья
Рег.: 24.10.2007 Сообщений: 294 |
И мне пожалуйста пришлите на ksushachich@mail.ru
|
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: Спасибо, пришлите пожалуйста. Кстати у нас тоже местный ЦБ проверял. на fishelena@mail.ru |
ООО Пермская фондовая компания*
Сообщений: 10 |
и нам, пожалуста, fint@pfc.ru
заранее СПАСИБО! |
pod-ft Москва
Рег.: 06.11.2013 Сообщений: 209 |
Добрый день!
Пришлите пожалуйста ПВК на pod-ft@mail.ru Заранее Вам благодарен. |
fishka
Рег.: 20.10.2014 Сообщений: 1 |
Здравствуйте, пришлите пожалуйста ПВК на fish_ka_80@mail.ru.
Спасибо заранее! |
Natalya
Рег.: 20.10.2014 Сообщений: 25 |
Здравствуйте, пришлите пожалуйста ПВК на natalya-pukhova@yandex.ru.
Заранее спасибо большое! |
Виктор
Рег.: 22.10.2014 Сообщений: 1 |
Добрый день.
Пришлите пожалуйста ПВК на kriwolapov.viktor@yandex.ru Заранее Вам благодарен. |
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012 Сообщений: 2332 |
Цитата: Добрый день, могу скинуть на почту программу по отказу, наши ПВК также прошли камеральную проверку и замечаний по данной программе нет. Если у Вас будут замечания, то я готова к критике. Добрый день. А можно и мне ПВК) все так дружно просят, так одним глазком взглянуть, вдруг что упустила). Готова поделиться в ответ). elenanm2012@mail.ru |
IvanovaLI* ООО Стандарт ИК
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 1 |
Добрый день.
Пришлите и мне, пожалуйста, ПВК на almet26@mail.ru Заранее благодарю. |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: Будьте добры, допишите, пож-та, до конца, что написал вам ЦБ Росси в замечаниях. Цитата: Дописываю: - в программе выявления операций предусмотреть изучение обществом оснований и целей совершения всех выявляемых необычных операций (сделок), а также фиксирование полученных результатов в письменной форме ( с указанием документа, в котором фиксируются полученные результаты) Подскажите, кто-нибудь изучает основания и цели всех необычных операций и в каком сие документе надо фиксировать, у кого что в Правилах прописано на этот счет? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.