-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума d.kuzmin
Рег.: 24.07.2014
Сообщений: 2
Сообщ. #781 от 24.07.2014 18:47 
Не в личку, а на почту raiff@mail.ru
Еще раз заранее благодарен.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #782 от 25.07.2014 11:45
Коллеги, что вы пишите в Программе по замораживанию (блокированию)...
б) порядок взаимодействия с лицами, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества;
у меня получились такие наброски:
Организация информирует клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда приняты соответствующие меры письменно (путем направления в свободной форме сообщения по адресу указанному в Анкете клиента) либо устно (по телефону указанному в Анкете клиента).
у вас какие мысли?АО Гарант-М*
Сообщений: 48
Сообщ. #783 от 25.07.2014 12:03
как вариант:
В случае письменного обращения Клиента за разъяснением причин замораживания (блокирования), Организация информирует Клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в письменном виде.A*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 20.05.2014
Сообщений: 1
Сообщ. #784 от 25.07.2014 12:54 
Коллеги!
Не могли бы Вы скинуть содержание программ на pod-ft@mail.ru
НАУФОР только готовит запрос в ЦБ по данным программам, а принять новые правила ПОД/ФТ необходимо до 02 августа 2014г.
1. по изучению клиента при приеме на обслуживание и дальнейшем обслуживании.
2. о порядке действий в случае отказа в выполнении указания клиента о совершении операции.
3. по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
Заранее всем благодарен.Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #785 от 25.07.2014 13:24
в) порядок выплаты ежемесячного гуманитарного пособия за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия;
наброски:
9.10. Организация в целях обеспечения жизнедеятельности клиента - физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, выплачивает этому лицу пособие в размере, не превышающем 10 000 рублей за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.
9.11. Выплата указанного в п. 9.10 пособия осуществляется на основании решения, принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия.
кто, что еще писал по этому поводу?
baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #786 от 25.07.2014 13:27
практический вопрос - а выплачивать эти 10 тыс. как? переводом в банк который их заморозит?
или налом выдавать?
если в банк, то от кого банк согласится принять документы подтверждающие законность такой выплаты?Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #787 от 25.07.2014 13:47
Цитата:
а выплачивать эти 10 тыс. как? переводом в банк который их заморозит?
или налом выдавать?
если в банк, то от кого банк согласится принять документы подтверждающие законность такой выплаты?
Статья 7.4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
4. В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.
Исходя из текста ФЗ, в первую очередь мы должны увидеть РЕШЕНИЕ Органа, а от этого уже и плясать дальше.baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #788 от 25.07.2014 13:51
Цитата:
Исходя из текста ФЗ, в первую очередь мы должны увидеть РЕШЕНИЕ Органа, а от этого уже и плясать дальше.
это само собой..
меня беспокоит порядок дальнейших действийEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #789 от 25.07.2014 13:56
Цитата:
меня беспокоит порядок дальнейших действий
″главное ввязаться в заварушку - а там по обстоятельствам″back
Рег.: 28.03.2013
Сообщений: 131
Сообщ. #790 от 25.07.2014 15:59
Цитата:
Ну что коллеги, судя из ответа ФСФМ на запрос НАУФОР организации обязаны отчитываться только в случае наличия среди клиентов тех, в отношении которых необходимо принимать меры: ″ (...) При этом из пп ″г″ п. 3 Положения следует, что у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, а также индивидуального предпринимателя обязанность по направлению в уполномоченный орган информации возникает в случае выявления соответствующих лиц в числе субъекта Закона (...)″.
Коллеги! Подскажите окончательно, после этого письма, если таких лиц НЕ ВЫЯВЛЕНО, отправляем отчет или нет? Совсем запутались... До этого 3 квартала отправляли письменный отчет, что не выявлено. А сейчас?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
