-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Xenia
ИК, Москва
Рег.: 15.08.2013
Сообщений: 36
Сообщ. #771 от 15.07.2014 18:41 
Цитата:
Основным фактором, стимулирующим FFI участвовать в FATCA, является обязательство участвующих FFI удерживать в пользу IRS 30 % от любого платежа из определенных источников в США с неучаствующих FFI, а также лиц, уклонившихся от раскрытия информации
baranov, AnnaS, собственно об этом и речь: если финансовый институт не зарегистрировался в IRS, ему присваивается статус ″неучаствующего FI″ и все финансовые институты, зарегистрированные в IRS (на 24.06.2014 в IRS зарегистрировались 87.993 финансовых органихзаций, 761 из которых - крупнейшие и не очень российские FIs), обязаны удерживать с неучаствующего FI 30% от любой!! транзакции либо отказываться от сотрудничества с неучаствующим FI.
Как будут поступать рос. FI посмотрим (рос. законодательство сегодня удерживать FATCA налог не позволяет, поэтому самый простой способ - не работать с неучаствующими FIs), но вот иностранные FIs будут брать по полной, а любой!! долларовый платеж проходит через американский банк-корреспондент.baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #772 от 16.07.2014 10:11
Цитата:
обязаны удерживать с неучаствующего FI 30% от любой!! транзакции либо отказываться от сотрудничества с неучаствующим FI
я так понимаю что не с любой..AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #773 от 16.07.2014 10:17
Цитата:
обязаны удерживать с неучаствующего FI 30% от любой!! транзакции либо отказываться от сотрудничества с неучаствующим FI.
Не от любой, а от дохода, поступающего от источника США. У нас клиентов-налоговых резидентов США нет, а доходы, поступающие по американским бумагам, будут поступать не на брокерский счет, а на собственный счет клиента в банке, который зарегистрирован в IRS и все необходимые процедуры в отношении клиента проведет.AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #774 от 16.07.2014 10:18
Цитата:
Цитата:
обязаны удерживать с неучаствующего FI 30% от любой!! транзакции либо отказываться от сотрудничества с неучаствующим FI.
Не от любой, а от дохода, поступающего от источника США. У нас клиентов-налоговых резидентов США нет, а доходы, поступающие по американским бумагам, будут поступать не на брокерский счет, а на собственный счет клиента в банке, который зарегистрирован в IRS и все необходимые процедуры в отношении клиента проведет.
И еще забыла добавить - на собственную позу мы американскими бумагами не торгуем.baranov*
ООО Бенефорт
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 138
Сообщ. #775 от 16.07.2014 10:18
точнее, пока не с любой.. до 2018 годаXenia
ИК, Москва
Рег.: 15.08.2013
Сообщений: 36
Сообщ. #776 от 16.07.2014 18:14
Цитата:
доходы, поступающие по американским бумагам, будут поступать не на брокерский счет, а на собственный счет клиента в банке
т.е. вы как комиссионер на OTC сделок делать не будете/не далаете? какие у вас основные типы сделок проходят?Цитата:
точнее, пока не с любой.. до 2018 года
по транзиту и выручке от американских ативов - с 01.01.2017 былоИнвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #777 от 18.07.2014 11:55
В общем я не понимаю вообще этот закон((( совсем.
Стала крыжить документы на сайтах Банков, в поисках волшебного документа под названием ″Критерии отнесения клиентов к иностранным″, обнаружилось банки напридумывали много чего, но нет единописания, пишут кто во что горазд.
Кто то пишет про физ и юрлиц в общем.
Кто то пишет применительно к гражданам США.
Кто мне может объяснить:
1) Документ с критериями разрабатываем для все клиентов и выявления нерезидентов/лиц с двойным гражданством всех стран (п. 1 ст.2 173-ФЗ), тогда почему Банки пишут только про США?
2) ст.9, надо регистрироваться в налоговом органе, вы в обсуждении пишете что не надо, почему)?Лана ФК
Рег.: 18.03.2014
Сообщений: 44
Сообщ. #778 от 18.07.2014 12:26
Добрый день!
Вот статья в Ведомостях,может что-то прояснит (для инфо)
http://www.vedomosti.ru/finance/news/29144871/banki-ne-obsluzhivayut-amerikancevAnuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 1133
Сообщ. #779 от 24.07.2014 15:19
12. В программе идентификации определяются способы и формы фиксирования сведений (информации), получаемых организацией в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 8 настоящего документа, а также порядок обновления указанных сведений.
Коллеги, скажите кто что написал про способы и формы??d.kuzmin
Рег.: 24.07.2014
Сообщений: 2
Сообщ. #780 от 24.07.2014 18:44
Коллеги!
Не могли бы в личку скинуть содержание программ?
1. по изучению клиента при приеме на обслуживание и дальнейшем обслуживании.
2. о порядке действий в случае отказа в выполнении указания клиента о совершении операции.
3. по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
Заранее благодарен.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
