АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
Добрый день!
Я конечно не юрист, но просто волосы дыбом встают от наших законодателей. Нежели нельзя последнюю версию документа перед утверждением Правительства РФ вычитать? У меня есть проект 577 и я его сравнил с оконч версией. Так вот: в окончат версии подп. Г пункта 26 об: операции, полученной при реализации программы изучения клиента. Пол дня думал что имеется ввиду. Глянул в проект - и точно: в проекте было информация, полученная при реализации программы изучения клиента. Тоже самое подп. Г п.29(1) в проекте было информирование Росфинмониторинга о принятых мерах, а в принятой редакции информирование о мерах, принятых Росфинмониторингом. А насчет порядка выплаты гуманит пособия - конечно это только дляяя кредитн организаций. Но в правила порядок вставлять надо , поэтому лично я наверное добавлю фразу типа ″Выплата гуманит пособия осуществляется в соотв с законод и норм прав актами РФ″ |
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
А требования сообщать об инфе полученной при изучении клиента НЕТ . Есть требование только о фиксировании
|
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
Коллеги!
В связи с расширением перечня критериев и признаков необычных сделок Хотелось бы узнать мнение кто как осуществляет проверку, что: - клиент является руководителем или учредителем некоммерческой организации -клиент является участником ФедЦелПрограмм - клиент является получателем субсидий грантов |
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
как вариант:
В случае письменного обращения Клиента за разъяснением причин замораживания (блокирования), Организация информирует Клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в письменном виде. |
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
Мы возлагаем обязанности на человека, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к Гендиру. Справка об отсутствии судимости, осн место работы, сертификат, опыт работы
|
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
Настя! есть ответ цбрф (фсфр) в науфор, отражать по факту сделки(нахождения) то есть первый вариант
|
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
нет Анастасия переоценку указывать не надо
|
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
по столбцам ″Оборот по покупке, тыс.руб.″ и ″Оборот по продаже, тыс.руб.″ отражаются исходя из цен фактического приобретения (продажи) ценных бумаг. Другими словами берешь сделку с НКД, по акциям просто сумму сделки. Погашения купоны переоценку- ничего не нужно
|
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
Если сделка в валюте - пересчет по курсу на дату перехода ЦБ
|
АО Гарант-М*
Сообщений: 48 |
нет!!!!
|