Все сообщения пользователя

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #1 от 18.07.2014 16:12 Стандартное Перейти >>
Добрый день!
Я конечно не юрист, но просто волосы дыбом встают от наших законодателей. Нежели нельзя последнюю версию документа перед утверждением Правительства РФ вычитать? У меня есть проект 577 и я его сравнил с оконч версией.
Так вот: в окончат версии подп. Г пункта 26 об: операции, полученной при реализации программы изучения клиента. Пол дня думал что имеется ввиду. Глянул в проект - и точно: в проекте было информация, полученная при
реализации программы изучения клиента.
Тоже самое  подп. Г  п.29(1) в проекте было информирование Росфинмониторинга о принятых мерах, а в принятой редакции информирование о мерах, принятых Росфинмониторингом.

А насчет порядка выплаты гуманит пособия - конечно это только дляяя кредитн организаций. Но в правила порядок вставлять надо , поэтому лично я наверное добавлю фразу типа ″Выплата гуманит пособия осуществляется в соотв с законод и норм прав актами РФ″

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #2 от 19.07.2014 09:31 Стандартное Перейти >>
А требования сообщать об инфе полученной при изучении клиента НЕТ . Есть требование только о фиксировании

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #3 от 24.07.2014 09:01 Стандартное Перейти >>
Коллеги!
В связи с расширением перечня критериев и признаков необычных сделок Хотелось бы узнать мнение кто как осуществляет проверку, что:
- клиент является руководителем или учредителем некоммерческой организации
-клиент является участником ФедЦелПрограмм
- клиент является получателем субсидий грантов

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #4 от 25.07.2014 12:03 Стандартное Перейти >>
как вариант:
В случае письменного обращения Клиента за разъяснением причин замораживания (блокирования), Организация информирует Клиента о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в письменном виде.

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #5 от 25.07.2014 15:34 Стандартное Перейти >>
Мы возлагаем обязанности на человека, который соответствует всем требованиям, предъявляемым к Гендиру. Справка об отсутствии судимости, осн место работы, сертификат, опыт работы

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #6 от 13.08.2014 16:16 Стандартное Перейти >>
Настя! есть ответ цбрф (фсфр) в науфор, отражать по факту сделки(нахождения) то есть первый вариант

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #7 от 19.08.2014 13:59 Стандартное Перейти >>
нет Анастасия переоценку указывать не надо

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #8 от 19.08.2014 14:05 Стандартное Перейти >>
по столбцам ″Оборот по покупке, тыс.руб.″ и ″Оборот по продаже, тыс.руб.″ отражаются исходя из цен фактического приобретения (продажи) ценных бумаг. Другими словами берешь сделку с НКД, по акциям просто сумму сделки. Погашения купоны переоценку- ничего не нужно

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #9 от 19.08.2014 14:05 Стандартное Перейти >>
Если сделка в валюте - пересчет по курсу на дату перехода ЦБ

АО Гарант-М*

 

Сообщений: 48

Сообщ. #10 от 19.08.2014 14:08 Стандартное Перейти >>
нет!!!!

Script Execution time: 0,328
6 queries used