-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума profik
Сообщ. #111 от 01.10.2013 14:45 
7) не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
ст. 7, Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ {КонсультантПлюс}
а где тут сказано про террористов?profik
Сообщ. #112 от 01.10.2013 14:46
Цитата:
ловите
Большое спасибо.jousey
Рег.: 09.08.2012
Сообщений: 52
Сообщ. #113 от 01.10.2013 14:46
Цитата:
″Телефонная позиция″ СБРФР - пока нет утвержденного порядка - мы обязаны отправлять уведомления в Росфинмониторинг в свободной форме.
Вчера отправил письмо в РФМ.
ой, а тоже поделитесь письмом jousey@rambler.ru
спасибо!Цитата:
Кстати, в личном кабинете на портале РФМ есть письмо от 08/02/13 с решением суда о приостановлении операций по банковским счетам нескольких ООО и одного физика. ИМХО надо мониторить у себя и этих персонажей.
и если возможно, то и данным письмом)
jousey@rambler.rubaranov*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012
Сообщений: 61
Сообщ. #114 от 01.10.2013 14:48
6) применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации;
вот здесь, нет?baranov*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012
Сообщений: 61
Сообщ. #115 от 01.10.2013 14:49
profik* это к вашему #111profik
Сообщ. #116 от 01.10.2013 14:53
Цитата:
baranov*
думаю, что согласна.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #117 от 02.10.2013 17:36
И мне письмо пожта elenanm2012@mail.ruEvolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #118 от 03.10.2013 15:48
И мне, пожалуйста, german_posada@mail.rujousey
Рег.: 09.08.2012
Сообщений: 52
Сообщ. #119 от 15.10.2013 09:46
Добрый день!
Мы - профучастник РЦБ. Неоднократно пытаемся зарегистрироваться в Личном кабинете Росфинмонитоинга. На сайте пишут, что заявка принята. Ждите форму заявки на электронку, чтобы отправить по почте. Но на электронку форма заявки так и не приходит( Техподдержка Росфинмониторинга молчит. Коллеги-профики, а у вас нормально прошла регистрация в ЛК.
И как следствие, возникает вопрос как скачать Перечень тер-ров с сайта, если пока нет регистрации в ЛК.
Помогите плиз, т.к. Перечень № 55ПЭ еще скачали (была ссылка на сайте), а 56ПЭ и 57ПЭ - не получается.
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #120 от 15.10.2013 17:33
Цитата:
Добрый день!
Мы - профучастник РЦБ. Неоднократно пытаемся зарегистрироваться в Личном кабинете Росфинмонитоинга. На сайте пишут, что заявка принята. Ждите форму заявки на электронку, чтобы отправить по почте. Но на электронку форма заявки так и не приходит( Техподдержка Росфинмониторинга молчит. Коллеги-профики, а у вас нормально прошла регистрация в ЛК.
И как следствие, возникает вопрос как скачать Перечень тер-ров с сайта, если пока нет регистрации в ЛК.
Помогите плиз, т.к. Перечень № 55ПЭ еще скачали (была ссылка на сайте), а 56ПЭ и 57ПЭ - не получается.
Нам при получении лицензий выдавались логины и пароли, с помощью которых мы просматриваем списки.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
