-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума galka02004
Рег.: 20.03.2009
Сообщений: 11
Сообщ. #101 от 30.09.2013 12:40 
Коллеги, как все-таки ″информировать″ росфимониторинг о проведении проверки в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 ст. 7 ФЗ 115. Правительство порядок не разработало, а федзакон исполнять-то надо... Или как?
Понятно, что в произвольной форме.
В какие сроки информировать: после квартального отчета СДЛ или в течении 3-х дней со дня окончания отчетного квартала?
Что-то прикладывать в качестве обоснования? или только в отчетах СДЛ это останется?
Какие мнения?AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #102 от 30.09.2013 18:31
Цитата:
Коллеги, как все-таки ″информировать″ росфимониторинг о проведении проверки в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 ст. 7 ФЗ 115. Правительство порядок не разработало, а федзакон исполнять-то надо... Или как?
Я, откровенно говоря, до сего момента была уверена, что пока Правительство РФ не разработало порядок уведомления уполномоченного органа о проверке на совпадение с Перечнем, то никаких уведомлений с нас требовать и не могут.
После Вашего поста засомневалась...)
Коллеги, кто как намерен поступать?profik
Сообщ. #103 от 01.10.2013 12:41
Ну если попробовать порассуждать логично - а где проверять то?baranov*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012
Сообщений: 61
Сообщ. #104 от 01.10.2013 12:44
″Телефонная позиция″ СБРФР - пока нет утвержденного порядка - мы обязаны отправлять уведомления в Росфинмониторинг в свободной форме.
Вчера отправил письмо в РФМ.
baranov*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012
Сообщений: 61
Сообщ. #105 от 01.10.2013 12:48
Кстати, в личном кабинете на портале РФМ есть письмо от 08/02/13 с решением суда о приостановлении операций по банковским счетам нескольких ООО и одного физика. ИМХО надо мониторить у себя и этих персонажей.profik
Сообщ. #106 от 01.10.2013 13:05
Цитата:
″Телефонная позиция″ СБРФР - пока нет утвержденного порядка - мы обязаны отправлять уведомления в Росфинмониторинг в свободной форме.Вчера отправил письмо в РФМ.
а можете кинуть это письмо на Anuta665@rambler.ruAnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #107 от 01.10.2013 13:08
Цитата:
Ну если попробовать порассуждать логично - а где проверять то?
Что значит где проверять? Список своих клиентов сверять с перечнем террористов. Где...ну, в офисе, наверное))AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #108 от 01.10.2013 13:09
Цитата:
″Телефонная позиция″ СБРФР - пока нет утвержденного порядка - мы обязаны отправлять уведомления в Росфинмониторинг в свободной форме.
А если не направим, нарушение-то вряд ли можно вменить?
baranov*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012
Сообщений: 61
Сообщ. #109 от 01.10.2013 13:20
Цитата:
а можете кинуть это письмо на Anuta665@rambler.ru
ловитеbaranov*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012
Сообщений: 61
Сообщ. #110 от 01.10.2013 13:22
Цитата:
Где...ну, в офисе, наверное))
5+Цитата:
А если не направим, нарушение-то вряд ли можно вменить?
Вопрос весьма дискуссионный...Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
