легализации посвящается |
Правила форума |
galka02004
Рег.: 20.03.2009 Сообщений: 11 |
Коллеги, как все-таки ″информировать″ росфимониторинг о проведении проверки в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 ст. 7 ФЗ 115. Правительство порядок не разработало, а федзакон исполнять-то надо... Или как?
Понятно, что в произвольной форме. В какие сроки информировать: после квартального отчета СДЛ или в течении 3-х дней со дня окончания отчетного квартала? Что-то прикладывать в качестве обоснования? или только в отчетах СДЛ это останется? Какие мнения? |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Коллеги, как все-таки ″информировать″ росфимониторинг о проведении проверки в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 ст. 7 ФЗ 115. Правительство порядок не разработало, а федзакон исполнять-то надо... Или как? Я, откровенно говоря, до сего момента была уверена, что пока Правительство РФ не разработало порядок уведомления уполномоченного органа о проверке на совпадение с Перечнем, то никаких уведомлений с нас требовать и не могут. После Вашего поста засомневалась...) Коллеги, кто как намерен поступать? |
profik |
Ну если попробовать порассуждать логично - а где проверять то?
|
baranov* АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012 Сообщений: 61 |
″Телефонная позиция″ СБРФР - пока нет утвержденного порядка - мы обязаны отправлять уведомления в Росфинмониторинг в свободной форме.
Вчера отправил письмо в РФМ. |
baranov* АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012 Сообщений: 61 |
Кстати, в личном кабинете на портале РФМ есть письмо от 08/02/13 с решением суда о приостановлении операций по банковским счетам нескольких ООО и одного физика. ИМХО надо мониторить у себя и этих персонажей.
|
profik |
Цитата: ″Телефонная позиция″ СБРФР - пока нет утвержденного порядка - мы обязаны отправлять уведомления в Росфинмониторинг в свободной форме.Вчера отправил письмо в РФМ. а можете кинуть это письмо на Anuta665@rambler.ru |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: Ну если попробовать порассуждать логично - а где проверять то? Что значит где проверять? Список своих клиентов сверять с перечнем террористов. Где...ну, в офисе, наверное)) |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: ″Телефонная позиция″ СБРФР - пока нет утвержденного порядка - мы обязаны отправлять уведомления в Росфинмониторинг в свободной форме. А если не направим, нарушение-то вряд ли можно вменить? |
baranov* АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012 Сообщений: 61 |
Цитата: а можете кинуть это письмо на Anuta665@rambler.ru ловите |
baranov* АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012 Сообщений: 61 |
Цитата: Где...ну, в офисе, наверное)) 5+ Цитата: А если не направим, нарушение-то вряд ли можно вменить? Вопрос весьма дискуссионный... |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.