легализации посвящается |
Правила форума |
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: По тексту получается, что уже о факте проверки информировать нужно Росфинмонироринг или все же о положительном результате проверки? Кто как понял? Я так поняла, что о самом факте и результатах проверки (в том числе отрицательных) уведомляем( Вот только не могу понять - в каком таком ПОРЯДКЕ??? Когда нам его Правительство установит? И в какой форме? Сообщения через личный кабинет Росфинмониторинга о том, что ″в Багдаде все спокойно″ достаточно?)) |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
А с какой даты нужно начинать считать 3 месяца? AnnaS, вы еще не отправляли?
|
AnnaS* ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008 Сообщений: 225 |
Цитата: А с какой даты нужно начинать считать 3 месяца? AnnaS, вы еще не отправляли? Я так понимаю, что 3 мес. нужно отсчитывать от даты вступления в силу 134-ФЗ, т.е. с 30.06.2013. Соответственно, до конца 3 квартала время есть) |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: Цитата:А с какой даты нужно начинать считать 3 месяца? AnnaS, вы еще не отправляли?Я так понимаю, что 3 мес. нужно отсчитывать от даты вступления в силу 134-ФЗ, т.е. с 30.06.2013. Соответственно, до конца 3 квартала время есть) Я думаю, дату отсчета определит Порядок, который должно разработать правительство и ЦБ РФ, но его, насколько мне известно, еще не существует, так что рано тревогу бьете. |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Это просто отличная новость, referens!
п. 4 Статья 7.4 ФЗ №115-ФЗ. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма В целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия. Что за бред???????? |
referens
Рег.: 14.12.2010 Сообщений: 705 |
Цитата: п. 4 Статья 7.4 ФЗ №115-ФЗ. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризмаВ целях обеспечения жизнедеятельности физического лица, в отношении которого принято решение о замораживании (блокировании) его денежных средств или иного имущества, а также проживающих совместно с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принимается решение о назначении этому лицу ежемесячного гуманитарного пособия в размере, не превышающем 10 000 рублей. Выплата указанного пособия осуществляется за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателю пособия.Что за бред???????? Да уж, интересно, такие случаи вообще в истории были? |
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Весьма наивный закон, до смешного.
|
N.Prof* ООО ПрофИнвест ИФК
Рег.: 28.08.2009 Сообщений: 280 |
Если бенефициарный владельц клиента, к примеру, имеет регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации, или еще чего похуже, мы должны присваивать повышенный риск.
Логично, что установление бенефициарного владельца имеет целью выявление террористов. Так? |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
Цитата: мы должны присваивать повышенный риск. ну да, опять же, если это прописать в рисках я прописала |
Legal
Рег.: 24.07.2008 Сообщений: 998 |
у меня сюда поподает (ОК)
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица. сюда дописала (риски) • Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель или ,учредитель или бенефициарный владелец клиента зарегистрирован в государстве или на территории с высокой террористической или экстремистской активностью |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.