-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #41 от 27.05.2013 17:56 
обязанности конечно нет.
нам объяснили таким образом - по иностранным, понятно, такие списки найти нереально, точнее они есть, но платные. Потому ограничиваемся анкетой.
По нашим представителям власти такое не пройдет, т к мы должны приложить все усилия, чтобы проверить клиента и прошерстить его в инете.
Просто по такой логике можно вместо того, чтобы проверять по спискам террористов, действующему паспорту, юридическим лицам нарисовать графы, где клиент сам ответит кем он является на самом деле)
Для фсфр важно не формальное соблюдение и наши отписки, а реальное действие, направленное на поиск подозрительных людишек. Опять же, это касается и обучения сотрудников.
Сама столкнулась, когда людей в отделе спросили как на экзамене ″а что Вам контролер рассказал вот по этому вопросу, а как он научил делать то-то и то-то″.
Вот так)))
кстати, я часть такого списка нарисовала, дальше прям никак не идет))))Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #42 от 28.05.2013 15:01
т.е. такой формулировки недостаточно:
** Должностное лицо публичных международных организаций, а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #43 от 28.05.2013 15:06
Legal, а мне интересно, списки ведь очень немаленькие, вы расписываете их по должностям и фамилиям?
1. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации (МВД России):
а) заместители Министра внутренних дел Российской Федерации;
б) руководители (начальники):
подразделений центрального аппарата МВД России;
территориальных органов МВД России;
органов предварительного следствия системы МВД России и их структурных подразделений;
органов управления и подразделений Госавтоинспекции;
образовательных учреждений, научно-исследовательских организаций системы МВД России и их филиалов;
медико-санитарных и санаторно-курортных организаций системы МВД России;
окружных управлений материально-технического снабжения системы МВД России;
представительств МВД России за рубежом;
органов управления внутренними войсками МВД России;
иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России;
в) командиры соединений и воинских частей внутренних войск МВД России;
г) заместители лиц, замещающих должности, указанные в подпунктах ″б″ и ″в″ настоящего пункта.Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #44 от 28.05.2013 17:13
да, по должностям и фамилиям
я пока ЦБ онраничилась)))
не могу этим бредом заниматься
выкладываю на всеобщее ″творение″
Руководители Государственного банка РСФСР – Центрального банка РСФСР –
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
Игнатьев С.М.
– Председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России) с 2002 г.– по н./в.
В состав Правительства РФ входят Председатель Правительства, заместители Председателя Правительства и федеральные министры.
Председатель Правительства Российской Федерации назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы.
Д. А. Медведев
Члены Правительства назначаются Президентом по представлению Председателя Правительства.
МИНИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АБЫЗОВ Михаил Анатольевич 03.06.1972
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БЕЛОУСОВ Андрей Рэмович 17.03.1959
МИНИСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОНСКОЙ Сергей Ефимович 13.10.1968
МИНИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ИШАЕВ Виктор Иванович 16.04.1948
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович 11.05.1961
МИНИСТР ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОНОВАЛОВ Александр Владимирович 09.06.1968
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛАВРОВ Сергей Викторович 21.03.1950
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович 15.02.1967
МИНИСТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАНТУРОВ Денис Валентинович 23.02.1969
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович 18.07.1970
МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МУТКО Виталий Леонтьевич 08.12.1958
МИНИСТР СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НИКИФОРОВ Николай Анатольевич 24.06.1982
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВАК Александр Валентинович 23.08.1971
МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ПУЧКОВ Владимир Андреевич 01.01.1959
МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИЛУАНОВ Антон Германович 12.04.1963
МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СКВОРЦОВА Вероника Игоревна 01.11.1960
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #45 от 28.05.2013 17:52
Legal, ты представляешь как часто чиновники меняются, это ж сколько раз надо будет менять Правила и как активно следить за новостями, кого и где убрали...Нет, я пасс(((Legal
Рег.: 24.07.2008
Сообщений: 998
Сообщ. #46 от 28.05.2013 17:59
ха-ха))
да я тож думаю, что это все редкостный бред
и при том сомнительно, что наш список будут перепроверять - он есть, отловить старались, молодцы - все исполнили)
рекомендую хотя бы такого вида кусок себе куда-нить сохранить, а если что, то всегда можно сказать, что я в гугле каждую фамилию крыжу)))
о, не помню, рассказывала или нет, тут один контролер совсем съехал - включение клиента в повышенный уровень риска за то, что он с террористом на одной улице проживает, о как!!!!Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #47 от 07.06.2013 17:13
Кто подскажет, сейчас сообщения можно предоставить в Финмониторинг на бумажном носителе?baranov*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012
Сообщений: 61
Сообщ. #48 от 07.06.2013 17:29
Можно, но это обставлено несколькими условиями. Поищите на сайте РФМ, они на эту тему специальное инф. письмо публиковали ЕМНИП.baranov*
АО ОЛМА ИФ
Рег.: 08.08.2012
Сообщений: 61
Сообщ. #49 от 07.06.2013 17:33
Цитата:
о, не помню, рассказывала или нет, тут один контролер совсем съехал - включение клиента в повышенный уровень риска за то, что он с террористом на одной улице проживает, о как!!!!
Вполне разумная мера при определенных обстоятельствах..AnnaS*
ООО УРАЛСИБ Кэпитал
Рег.: 10.06.2008
Сообщений: 225
Сообщ. #50 от 17.07.2013 09:55
Цитата:
Цитата:А какие могут быть ″определенные″ обстоятельства для такого перебдения, можно поинтересоваться?)))
о, не помню, рассказывала или нет, тут один контролер совсем съехал - включение клиента в повышенный уровень риска за то, что он с террористом на одной улице проживает, о как!!!!
Вполне разумная мера при определенных обстоятельствах..
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
