-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4101 от 16.11.2016 12:26 
Цитата:
те кто получил анкеты от Павла, перекиньте мне тоже пожта.
Так Вы напишите свои контакты, либо мне на e-mail напишите. Я ж никому не отказывал с анкетами.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #4102 от 16.11.2016 12:27
Коллеги, что же все-таки делать с действующими на данный момент, но уже объективно ″старыми″ НПА, типо 667,103,203... Они все действуют. Обязаны ли мы ими руководствоваться или можно смело удалять из консультанта такие нпа?
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #4103 от 16.11.2016 18:36
Цитата:
Так Вы напишите свои контакты, либо мне на e-mail напишите. Я ж никому не отказывал с анкетами.
и мне пожта elenanm2012@mail.ru
Я писала)))
Спасибо, Павел!Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #4104 от 16.11.2016 22:26
Цитата:
Коллеги, что же все-таки делать с действующими на данный момент, но уже объективно ″старыми″ НПА, типо 667,103,203... Они все действуют. Обязаны ли мы ими руководствоваться или можно смело удалять из консультанта такие нпа?
Все перечисленные Вами акты для НФО неактуальны уже года полтора.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4105 от 16.11.2016 22:54
Цитата:
Я писала)))
Спасибо, Павел!
конечно же высылаю! Рекордсмен по количестве сообщений на форуме и без анкет ;)))Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4106 от 16.11.2016 22:57
Цитата:
Коллеги, что же все-таки делать с действующими на данный момент, но уже объективно ″старыми″ НПА, типо 667,103,203... Они все действуют. Обязаны ли мы ими руководствоваться или можно смело удалять из консультанта такие нпа?
Два года назад взамен им пришли всяческие положения и указания ЦБ, после которых вашу жизнь можно разделить на До и После.
Часто провожу лекции для смешанных аудиторий, бывает непросто слушателям понять, какие акты к ним относятся а какие нет.
В последнее время стал читать ПОД/ФТ для банков - там вообще другие нормативные акты.seminaav*
ООО Перспектива УК
Финансовый менеджер
Рег.: 19.07.2016
Сообщений: 5
Сообщ. #4107 от 17.11.2016 10:15
Добрый день,
Павел, пришлите, пожалуйста, анкеты, которыми Вы так любезно делитесь, и мне тоже на seminaav@ukperspektiva.ru
Спасибо большое!
Анастасия.ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014
Сообщений: 90
Сообщ. #4108 от 17.11.2016 10:17
Здравствуйте!
Вопрос по обучению (повышение уровня)
Нужно ли человеку находящемуся в подразделении по ПОД/ФТ обучаться каждый год?
Каждый год у нас повышает знание Исполнительный директор и спец.по ПОД/ФТ т.к. при отсутствии спеца по ПОД/ФТ его заменяет Исполнит.дир., т.е. человек находящийся в подразделении(спец.ПОД/ФТ + доп.чел) не заменяет спеца.по ПОД/ФТ и не обучается каждый год (повышение ур-ня знаний).
Верно же?Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #4109 от 17.11.2016 11:18
Цитата:
Все перечисленные Вами акты для НФО неактуальны уже года полтора.Цитата:
Два года назад взамен им пришли всяческие положения и указания ЦБ, после которых вашу жизнь можно разделить на До и После.
Часто провожу лекции для смешанных аудиторий, бывает непросто слушателям понять, какие акты к ним относятся а какие нет.
В последнее время стал читать ПОД/ФТ для банков - там вообще другие нормативные акты.
Спасибо за ответ, но вопрос заключался в другом. Я в курсе про жизнь ″до″ и ″после″ и что это произошло в апреле 2015 года.
Меня смущает, что эти нпа еще действующие, их никто не отменял. Или было какое-то Письмо на этот счет?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4110 от 17.11.2016 11:32
Цитата:
Меня смущает, что эти нпа еще действующие, их никто не отменял. Или было какое-то Письмо на этот счет?
Эти НПА действуют, их никто не отменял, но к профессиональным участникам они не относятся. Там в где-то в преамбуле есть слова ″за исключением профессиональных участников..″ и т.д.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
