-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #4111 от 17.11.2016 12:20 
Цитата:
Там в где-то в преамбуле есть слова ″за исключением профессиональных участников..″ и т.д.
203 ″1. Настоящее Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″.″
в статье 5 115-ФЗ и профики, и ук.
Я к тому, что ими не пользуюсь. Просто стало интересно почему их не отменяют.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4112 от 17.11.2016 12:55
Цитата:
в статье 5 115-ФЗ и профики, и ук.
Я к тому, что ими не пользуюсь. Просто стало интересно почему их не отменяют.
так в статье 5 115-ФЗ кроме профиков и ук есть еще много других типов))) Вот они и учатся в соответствии с 203 постановлением...Цитата:
Подготовка и обучение кадров профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, и с учетом особенностей, установленных пунктами 5, 9, 10, 11, 12, 13 настоящего Положения.
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) ″Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ {КонсультантПлюс}.
Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4113 от 17.11.2016 12:58
Цитата:
Цитата:
Подготовка и обучение кадров профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся кредитными организациями, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Банком России по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу, и с учетом особенностей, установленных пунктами 5, 9, 10, 11, 12, 13 настоящего Положения.
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 (ред. от 01.11.2010) ″Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ {КонсультантПлюс}.
Это я не права с цитатой. Она к нам не относится....
но все равно: 203 нам не указ, нам указ 3471-У.SKan
Рег.: 10.11.2016
Сообщений: 1
Сообщ. #4114 от 17.11.2016 18:12
Здравствуйте!
И со мной поделитесь, пожалуйста, анкетами)
sveta_kahn@dk.ruПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4115 от 17.11.2016 22:45
Цитата:
Здравствуйте!
Вопрос по обучению (повышение уровня)
Нужно ли человеку находящемуся в подразделении по ПОД/ФТ обучаться каждый год?
Каждый год у нас повышает знание Исполнительный директор и спец.по ПОД/ФТ т.к. при отсутствии спеца по ПОД/ФТ его заменяет Исполнит.дир., т.е. человек находящийся в подразделении(спец.ПОД/ФТ + доп.чел) не заменяет спеца.по ПОД/ФТ и не обучается каждый год (повышение ур-ня знаний).
Верно же?
Вы же не малое и не микропредприятие? Каждый год.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4116 от 17.11.2016 22:47
Цитата:
203 ″1. Настоящее Положение устанавливает требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″.″
в статье 5 115-ФЗ и профики, и ук.
Я к тому, что ими не пользуюсь. Просто стало интересно почему их не отменяют.
Про 203 Вы правы. Его для Вас формально не отменяли. Но и на практике его не применяют в отношении Вас, Вы смело руководствуетесь документами ЦБ. Перемены с 203 грядут. Уже близко.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4117 от 17.11.2016 22:47
Цитата:
но все равно: 203 нам не указ, нам указ 3471-У.
СогласенПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4118 от 18.11.2016 01:41
Цитата:
Добрый день,
Павел, пришлите, пожалуйста, анкеты, которыми Вы так любезно делитесь, и мне тоже на seminaav@ukperspektiva.ru
Спасибо большое!
Анастасия.
Анастасия, послал. Не Вы мне звонили сегодня? Письма от Вас в почте не было.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4119 от 18.11.2016 01:41
Цитата:
Здравствуйте!
И со мной поделитесь, пожалуйста, анкетами)
ПослалПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4120 от 18.11.2016 01:42
Цитата:
Здравствуйте!
И со мной поделитесь, пожалуйста, анкетами)
sveta_kahn@dk.ru
Ан нет, не послал.
Вот что:
К сожалению, Ваше письмо не может быть доставлено одному или нескольким получателям:
sveta_kahn@dk.ru
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<sveta_kahn@dk.ru>:
Recipient address rejected: User unknown in dk_ru table
Рекомендуем Вам проверить корректность указания адресов получателей.
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
