-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #391 от 28.11.2014 12:27 
Один из источников http://gtmarket.ru/ (далее - Сайт) там можно найти различные рейтинги, в т.ч. терроризм, коррупция и т.д.
1301 государства с высокой террористической активностью беру с Сайта, там недавно обновился рейтинг по терроризму. Про экстремизм вообще нигде ничего не находил, хотя искал уже давно, может где-то что-то появилось.
1302 страница ООН http://www.un.org/russian/sc/committees/ слева список резолюций. Вообще неоднозначен этот пункт, я не нашел чтобы где-то нормально прописывалось что такое международные санкции. Чтоб не создавать себе лишнюю головную боль обращаю внимание только на меры, принятые советом безопасности ООН
1303 специальные экономические меры мы обсудили
1304 список стран, которые не выполняют требования ФАТФ, указан в приказе Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361, но про Иран и КНДР, я думаю, и так все знают, на каждом обучении про это говорят
1305 рейтинг стран с повышенным уровнем коррупции тоже беру с Сайта
1390 список офшоров можно найти в приказе министерства финансов от 13.11.2007 № 108н, с января туда будут внесены изменения http://www.rg.ru/2014/11/27/nal-dok.htmlКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #392 от 28.11.2014 13:07
ИК, спасибо большое!
отличная работа. Вы как-то для себя определили что такой ″высокий уровень″ или просто берете Топ-10 (-15-20-100) из списка?Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #393 от 28.11.2014 13:08
Цитата:
или просто берете Топ-10 (-15-20-100) из списка?
мда... а больше 10 брать непатриотично как то ... (ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #394 от 28.11.2014 13:13
Цитата:
мда... а больше 10 брать непатриотично как то ... (
Согласен, раньше в списке про терроризм Россия вообще на 9 месте была, приходилось брать первые 8 государств.
Я еще веду список стран-лидеров по производству наркотиков. Не поверите, забыл зачем он мне нужен) Совсем не помню когда и почему я его начал составлять)))Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #395 от 28.11.2014 13:44
Цитата:
Я еще веду список стран-лидеров по производству наркотиков. Не поверите, забыл зачем он мне нужен) Совсем не помню когда и почему я его начал составлять)))
что то у меня в памяти по этому поводу...
вспомню - напишу ″зачем вам нужен список″ )Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #396 от 28.11.2014 13:59
Ребята, вы МОЛОДЦЫ!
У меня вопрос)))! А если Компания не работает с клиентами-нерезидентами)) нужны все эти хождения по мукам?ann_00
Рег.: 01.07.2014
Сообщений: 22
Сообщ. #397 от 28.11.2014 14:12
Цитата:
Пишите электронный адрес, скину свой список.
Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?)
akorytova@gmail.com
спасибо большоеКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #398 от 28.11.2014 14:17
Цитата:
А если Компания не работает с клиентами-нерезидентами)) нужны все эти хождения по мукам?
клиент - нерезидент может в любое время появиться
есть еще бенефициарные владельцы и выгодоприобретатели ...
надо быть готовым ко всему!!! в смысле ″всегда готов!″
а как вы проверяете? - а вот у меня список! )
пусть лежит, есть не просит.
если без шуток - и если тщательно подходить к требованиям - то надо.
как относятся к отсутствию списков проверяющие - неизвестно.
может кто-нибудь, из прошедших проверку ЦБ, поделится информацией?
ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #399 от 28.11.2014 14:19
Anuta, ann_00, оправилЗлючка-колючка
Москва
Рег.: 16.07.2013
Сообщений: 318
Сообщ. #400 от 28.11.2014 14:33
Цитата:
Добрый день!!! можно мне тоже список прислать?)
Коллеги, присоединяюсь). Пришлите и мне, плиз, на kate05@inbox.ru
Заранее благодарю).Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
