-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #51 от 19.02.2017 01:49 
Перейти >>
Товарищи оч срочный вопрос!
Нужно ли в деле уволенного сотрудника хранить документы по ПОД-ФТ в смысле данные о внутренних обучениях (не красивенькие сертификаты,а в смысле прям обычные бумажечки протоколы по обучениям)?АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #52 от 19.02.2017 13:48
Перейти >>
Цитата:
Контроль гражданский
Скажите пожалуйста,а возможно ли сделать копию с протокола и разложить по личным делам? просто у меня в протоколе все расписываются,а не на каждого человека протокол(((
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #53 от 19.02.2017 13:50
Перейти >>
там же есть фраза про копии.....т.е. это является исполнением зак-ваАО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #54 от 19.02.2017 16:38
Перейти >>
Скажите если имеется папка ПОД ФТ на сервере организации,доступ туда должен быть ограничен всем сотрудникам?или нет таких требований и все могут ей пользоваться и не нужно на нее пароли ставить?АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #55 от 20.02.2017 11:20
Перейти >>
не выполняют требования ФАТФ Иран и Северная Корея? куда вы подшиваете списки ООН? если кому не жалко поделитесь списками на нужную дату,просто они при формирования датируются современной датой((АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #56 от 20.02.2017 12:32
Перейти >>
Цитата:
у меня есть списки, каждый день смотрю сайт, но день в день просто не реально сохранить из-за разницы во времени, на какую почту отправить?
proverkina@yanex.ru
буду очень благодарна!АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #57 от 20.02.2017 13:26
Перейти >>
Товарищи НПФ,кто может поделиться методикой расчетов Рисков, политика есть, реестр напишем,про выбор ук тоже, но расчеты с формулами это мрак.
Кому не жалко...Как вы делаете расчеты,при условии,что у вас нет подразделения по рискам и прочего,есть только Ответсвенный сотрудник,который от своего 115 ФЗ голову не поднимает(((
Мелкие Фонды,кто как выкручивается?АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #58 от 21.02.2017 11:10
Перейти >>
Цитата:
Дмитрий ЩеголихинЦитата:
Я как раз готовлю публикацию и методичку о работе с санкционными перечнями ОНН.
Здравствуйте!
Где можно найти вашу методичку?АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #59 от 27.02.2017 12:29
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
proverkina@yanex.ru
буду очень благодарна!
отправила
Спасибище огромное!АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #60 от 27.02.2017 12:33
Перейти >>
Товарищи подскажите пожалуйста по идентификации.
Вот смотрите правильно ли понимаю,что анкета которая заполняется на клиента,заполняется в его присутсвии в том числе со слов устно?+ также запрашивается копия паспорта и хранится в деле клиента.
Но!
есть же люди,которые не могут прийти в офис им направляется письмо с анкетой, потом клиент заполняет ее и направляет нам.Считается ли это выполнением требований по идентификации или на того человека,который не может подойти в офис,ответственный сотрудник сам составляет анкету.
Предстоит идентификация в 3ем квартале постепенно подготавливаюсь.(до этого была в 2014 г)
Кто уже съел собаку на идентификации скажите какие ошибки могут быть при проведении данной процедуры? чтоб ЦБ не прикопался?
