-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #71 от 20.03.2017 14:54 
Перейти >>
Цитата:
Вот у меня возник вопрос: была выписка от 16.03 там указано некое ООО с ИНН, позже пришла еще одна выписка с таким же ООО, но с другим ИНН. То есть об отмене первой выписки информации официальной нет.
как быть? внести в список замороженных две записи ООО с разными ИНН?
Думаю,что первое решении с ошибочным ИНН,нужно убрать т.к. предыдущие ИНН это совершенно другие организации,с другими адресами и названиями.АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #72 от 20.03.2017 15:24
Перейти >>
Цитата:
Контролер ИКЦитата:
Мы обучение не проводим, у нас есть реестр стран к которым применяются спец меры и каждый новый клиент и при обновлении ″проверяется″ на вшивость по этому реестру. Реестр ведет СДЛ и находится в доступе всем заинтересованным лицам.
Скажите пожалуйста,а данный реестр у вас зарегламентирован т.е. он находится в номенклатуре дел и описан в ПВК?
В реестр стран у вас находятся
1) КНДР
2) Иран
3) Кто еще сюда входит?
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #73 от 30.03.2017 13:03
Перейти >>
Цитата:
руководитель нашего Самарского отделения, предложила прямо сейчас собрать и провести такое обучение
Ну что пошлите на круглый сто,им можно нас дебильным зак-вом мучить и нам можно в ответку их помучить.Давайте накатаем вопросов,пусть разбираются в том,что они хотят.( лучше больше)
Когда сие событие?
АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #74 от 30.03.2017 13:04
Перейти >>
Цитата:
Было бы отлично. Спасибо. Только сейчас разговаривала на эту тему с сотрудниками нашего отделения ЦБ. сказали, что когда планировали подобное обучение, желающих не было вообще.
Это вранье,если хотели бы собрали народ.АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #75 от 30.03.2017 13:07
Перейти >>
+ нужно чтобы эта лекция была задокументирована как-то и можно было сослаться на мнение ЦБ РФ.АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #76 от 11.04.2017 14:41
Перейти >>
Скажите пожалуйста,а при мене специалиста по ПОД/ФТ 1) отправляем уведомление о смене специалиста и 2) в этом же уведомлении указываем на кого накладываем обязанности?АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #77 от 12.04.2017 14:09
Перейти >>
Спасибо огромное!АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #78 от 30.08.2018 18:32
Перейти >>
Коллеги,добрый вечер! 0; &# 160; 0; &# 160;
Скажите пожалуйста, много ли изменений произошло в 115 фз за последние 1,5 года? Предложили вакансию по профилю ПОД/ФТ, но дело в том,что последние 1,5 года работаю совсем в другом русле (учет бумаг/бэк-офис), до этого работала как раз по ПОД/ФТ (2015-2017, застала еще те темы,когда искали бенека у физ лиц), но бросила в связи с тем,что было не востребовано в моем регионе данное направление. Вопрос в следующем,что мне сделать дабы восполнить пробел в знаниях и вообще как там, все также как и было, никаких разъяснений толковых от цб не появилось?АО НПФ
Рег.: 13.01.2017
Сообщений: 79
Сообщ. #79 от 03.09.2018 12:18
Перейти >>
Алена и tyls, большое спасибо!
