-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #801 от 19.12.2017 22:06 
Перейти >>
Цитата:
Новые формы (версии 1.3) для формирования некоторых типов ФЭС.
Ранее составленные ФЭС нельзя будет использовать как шаблон, придется все перебивать вручную.
Если разбираетесь в XSD схемах, то поправить все это в блокноте - дело 1 минуты.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #802 от 20.12.2017 16:11
Перейти >>
Цитата:
И даже меньше - меняется версия и убирается ОКВЭД 1.
Согласен, делов на 10 секунд.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #803 от 28.12.2017 00:45
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, может ли кто-нибудь подсказать по такому вопросу. Направляли сообщение в РФМ с кодом операции, соответствующим обязательному контролю. Потом выяснили, что это необычная сделка. Как направить исправленное сообщение уже как по необычной операции, принимая во внимание тот факт, что направляя исправленные сообщения наименование сообщения меняться не должно, а у нас получается был в наименовании код 01, а станет код 02?
Тут непростая ситуация. Если удалить старое и направить новое - будет нарушение срока и почти наверняка вопросы от ЦБ. Нельзя дату выявления сделать сегодняшним днем? Если можно, то можно пойти путем удаления и отправки.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #804 от 28.12.2017 00:46
Перейти >>
Цитата:
Кто знает, подскажите. При смене адреса регистрации НКО (меняется город регистрации, регистрирующий налоговый орган не меняется) территориальное управление ЦБ, осуществляющее надзор меняется?
Если на новом адресе другой управление - то по идее должно поменяться. Решили к более лояльному перейти?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #805 от 29.12.2017 00:46 
Перейти >>
Друзья, коллеги! От всей души поздравляю Вас с наступающим НОВЫМ 2018 ГОДОМ и Рождеством Христовым!
Желаю Вам всем здоровья, счастья, благ, всего самого светлого и наилучшего!
Уверен, что задуманные Вами благие цели будут достигнуты!
Поменьше проверок ЦБ и изменений законодательства!
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #806 от 29.12.2017 17:32
Перейти >>
Цитата:
Коллеги, отправили ФЭС как корректировку с признаком уже необычной сделки, старое не удаляли сообщение. РФМ принял. Nazareth, Павел Смыслов, спасибо за участие! Всех с наступающими праздниками!
О, класс! С праздниками!Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #807 от 06.01.2018 22:08
Перейти >>
<Информационное сообщение> Банка России от 29.12.2017
″О составлении и представлении отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, в Банк России с 01.01.2018″
Банк России разъяснил порядок представления профессиональными участниками рынка ценных бумаг отчетности (информации) в новом формате
Требования к представлению отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, в виде списка показателей в разрезе аналитических признаков предусмотрены Указанием Банка России от 27.11.2017 N 4621-У.
Первый отчетный период, за который будет представляться отчетность в соответствии с новыми требованиями, - январь 2018 года (для бухгалтерской (финансовой) отчетности - первый квартал 2018 года).
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #808 от 06.01.2018 22:15
Перейти >>
И в праздники вышли новые изменения в 115-ФЗ. Ближайшее вступление в силу - 09.01.2018.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #809 от 06.01.2018 22:22
Перейти >>
Цитата:
Ближайшее вступление в силу - 09.01.2018.
Сорри, изменения в части ПОД/ФТ вступят все же весной. Федеральный закон от 29.12.2017 N 470-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации″ предоставил клиентам дополнительные гарантии их прав при принятии мер по ПОД/ФТ.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #810 от 06.01.2018 23:27
Перейти >>
В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.
1. Федеральный закон от 31.12.2017 №482-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации″.
2. Федеральный закон от 29.12.2017 №470-ФЗ ″О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации″.
Интерес второй закон - он регулирует механизм реабилитации клиентов, которым ранее отказали по 115-ФЗ. https://vestnik115fz.ru/news/news_post/novyye-izmeneniya-v-115-fz-s-2018-g
