-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1781 от 14.12.2017 17:31 
Цитата:
Подготовили сообщение об операции по новому формату (делал дважды, все ″с нуля″) - выдает ошибку ″Непредвиденный элемент (uri:″″, local:″ОКВЭД2ЮЛ″). Ожидается какая-то другая хрень.. )) Я так понял появляется она на этапе ввода информации об участниках операции.. До этого на каждом этапе проверял, такой ошибки не было..
Тоже самое, причем одно сообщение заполнилось и проверилось - все ок, а второе подхватило указанный Вами глюк.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1782 от 14.12.2017 18:23
Цитата:
Добрый день, коллеги!Проконсультируйте пожалуйста: по последнему перечню полное совпадение. Но расчеты с лицом все завершены, договора прекратили действие, т.е. лицо не является клиентом. Вроде бы по нормативной базе никого ни о чем уведомлять не надо, но чувствую подвох.
Все это уже не ваш клиент, собственно убрать из клиентской базы и забыть. В любом случае заблокировать и т.д. вы уже ни чего не сможете.Владимир
Рег.: 14.12.2017
Сообщений: 6
Сообщ. #1783 от 15.12.2017 10:43
убрать из клиентской базы и забыть
С юридической точки зрения Анкета (досье) клиента подлежит хранению в некредитной финансовой организации не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Ну и ″порядок хранения информации (документов), полученной (полученных) некредитной финансовой организацией в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ;″ не позволяет просто выкинуть
С фактической контрагента, с которым были операции, из 1С выкинуть физически нереально.
Соответственно при каждой проверке он будет всплывать как совпадение.
В документ 1С по проверке добавил комментарий Иванов ИИ не клиент. Наверное тоже самое напишу в комментарии в ФЭС.
Не то что бы хочется поспорить - пытаюсь родить истину)
natavan
Рег.: 25.05.2010
Сообщений: 412
Сообщ. #1784 от 15.12.2017 11:34
Цитата:
контрагента, с которым были операции, из 1С выкинуть физически нереально.
Соответственно при каждой проверке он будет всплывать как совпадение.
а разве нельзя сделать пометку в базе, что клиент закрыт и настроить проверку только по действующим клиентам?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1785 от 15.12.2017 11:45
Да хранить должны пять лет, но проверку проводим только по клиентам. И меры только по клиентам принимаем, в том числе и отправка сообщений. В 1 С можно настроить все, если есть программер который ее нормально обслуживает.ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1786 от 15.12.2017 11:47
2 Владимир т.е. вы ФЭС хотите отправить по факту на человека с улицы (т.к. это не клиент) ?ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1787 от 15.12.2017 12:14
Да, не могу удержаться, а как вы его в отчете покажете ? Там все строки касаются исключительно клиентов. Вы получается хотите Росфин обмануть, как не стыдно то ?)))))))))))))))))))))))))))))))Владимир
Рег.: 14.12.2017
Сообщений: 6
Сообщ. #1788 от 15.12.2017 13:23
natavan Договор имеет статус ″прекращен″. Карточка клиента статуса вроде не имеет. В отчете на поверхности настроек нет, техподдержка пока молчит.
ds90 ФЭС на НФО. О результатах произведенной НФО проверки.
43
Дополнительная информация
Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.
И так далее вообще может многое оправдать.
Пока не стыдно. Но я уже близок к этомуds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #1789 от 15.12.2017 16:51
Ну не на столько, думаю даже ЦБ не будет вас обвинять если вы не укажите данного ″клиента″ в отчете. С учетом, что даже в 115-фз указанно на прямую ″проверять наличие среди своих клиентов″ - клиентов, без оговорок.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1790 от 19.12.2017 22:06
Цитата:
Новые формы (версии 1.3) для формирования некоторых типов ФЭС.
Ранее составленные ФЭС нельзя будет использовать как шаблон, придется все перебивать вручную.
Если разбираетесь в XSD схемах, то поправить все это в блокноте - дело 1 минуты.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
