Email:
Пароль:
О НАУФОР
Членство в НАУФОР
Стандарты и рекомендации
Информационные материалы
Аттестация и обучение
Мероприятия
"Вестник НАУФОР"

Личный кабинет на сайте РФМ

Правила форума
На страницу: Пред.  123 ... 180181182 ... 188189190  След.

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1789

Сообщ. #1801 от 27.12.2017 10:52 Стандартное
я не знаю, лучше вам в тех поддержку позвонить они вам должны помочь, подозреваю удалять надо только те сообщения которые в принципе лишнее направлялись, а в вашем случае я бы не удалял а корректировку направил. Корректировку но не исправление

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 909

Сообщ. #1802 от 28.12.2017 00:45 Стандартное

Цитата:

Коллеги, может ли кто-нибудь подсказать по такому вопросу. Направляли сообщение в РФМ с кодом операции, соответствующим обязательному контролю. Потом выяснили, что это необычная сделка. Как направить исправленное сообщение уже как по необычной операции, принимая во внимание тот факт, что направляя исправленные сообщения наименование сообщения меняться не должно, а у нас получается был в наименовании код 01, а станет код 02?


Тут непростая ситуация. Если удалить старое и направить новое - будет нарушение срока и почти наверняка вопросы от ЦБ. Нельзя дату выявления сделать сегодняшним днем? Если можно, то можно пойти путем удаления и отправки.

Невидимка

 

 

Рег.: 09.12.2013

Сообщений: 145

Сообщ. #1803 от 29.12.2017 12:33 Стандартное

Цитата:

Коллеги, может ли кто-нибудь подсказать по такому вопросу. Направляли сообщение в РФМ с кодом операции, соответствующим обязательному контролю. Потом выяснили, что это необычная сделка. Как направить исправленное сообщение уже как по необычной операции, принимая во внимание тот факт, что направляя исправленные сообщения наименование сообщения меняться не должно, а у нас получается был в наименовании код 01, а станет код 02?


Коллеги, отправили ФЭС как корректировку с признаком уже необычной сделки, старое не удаляли сообщение. РФМ принял. Nazareth, Павел Смыслов, спасибо за участие! Всех с наступающими праздниками!

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 909

Сообщ. #1804 от 29.12.2017 17:32 Стандартное

Цитата:

Коллеги, отправили ФЭС как корректировку с признаком уже необычной сделки, старое не удаляли сообщение. РФМ принял. Nazareth, Павел Смыслов, спасибо за участие! Всех с наступающими праздниками!


О, класс! С праздниками!

ООО Премьер-Лига УК*

 

Сообщений: 19

Сообщ. #1805 от 10.01.2018 15:28 Стандартное
Коллеги, всех с наступившим!
Кто обратил внимание – сегодня вместе с новым перечнем террористов в ЛК ФСФМ появился новый перечень лиц по Решению комиссии. Причем дата решения старая – 26.12.2017, а дата создания перечня новая 10.01.2018 и соответственно нет отметок о просмотре/скачивании.
Риторический вопрос – до каких пор ФСФМ будет развлекаться подобным образом 
Практический вопрос – реагировать ли каким-либо образом на данный перечень. С одной стороны есть перечень – нужно проверить, с другой стороны – нового решения комиссии нет, каковы основания. Перечень вторичен, по отношению к решению комиссии. Раз по решению комиссии №13 от 26.12.2017 уже была проведена проверка, то вроде как и нет оснований проводить ее еще раз (новых клиентов за период не появилось).

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1789

Сообщ. #1806 от 10.01.2018 17:26 Стандартное

Цитата:

Риторический вопрос – до каких пор ФСФМ будет развлекаться подобным образом 

пока выписывают премию за развлечения, как выпишут геморрой без вазелина, так развлекухи пропадут.
Практический вопрос – реагировать ли каким-либо образом на данный перечень.
Никак не реагировать, 10 янв сделать проверку или сверку у кого как, основание проверки-новая редакция перечня ну а решение межвед скачать на всяк случай

Контролер ИК

 

 

Рег.: 06.06.2014

Сообщений: 1933

Сообщ. #1807 от 10.01.2018 17:50 Стандартное

Цитата:

Перечень вторичен, по отношению к решению комиссии. Раз по решению комиссии №13 от 26.12.2017 уже была проведена проверка, то вроде как и нет оснований проводить ее еще раз (новых клиентов за период не появилось).


Ну наконец то нам написали, что в списке межведа  изменили место рождения гражданки ... если у нас похожая гражданка в клиентах есть - проверять надо обязательно, а нет - и проверять нечего..

ну и скачать - обязательно. Что бы нескачанных списков в ЛК не осталось - доказывай потом бдительным...

luna333

 

 

Рег.: 29.07.2016

Сообщений: 229

Сообщ. #1808 от 10.01.2018 17:54 Стандартное
коллеги, подскажите как быть? отправляла ФЭС и квитанция не пришла о получении, а я как то не отследила этот момент. сейчас написала в поддержку РФМ, что вот такая ситуация, а тут еще проверка ЦБ хочт выходить, но не знаю будут ли проверять под/фт

controlpodft

 

 

Рег.: 25.09.2015

Сообщений: 190

Сообщ. #1809 от 10.01.2018 18:44 Стандартное
Добрый день. Коллеги, подскажите, если мы меняем юридический адрес, нужно ли какие-то уведомления отправлять в РФМ? Или можно просто в Личном кабинете поменять адрес?

Nazareth

Москва, 3-я Владимирская 

 

Рег.: 05.09.2014

Сообщений: 1789

Сообщ. #1810 от 10.01.2018 18:48 Стандартное
мы в ЛК только меняли
На страницу: Пред.  123 ... 180181182 ... 188189190  След.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,234
11 queries used