-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #811 от 10.01.2018 00:50 
Перейти >>
Цитата:
Банком России разъяснены некоторые вопросы применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ
http://www.cbr.ru/today/?Prtid=resist&ch=ITM_27663#CheckedItem
Читал в выходные. Интересно, Банк России всерьез об этом всем...Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #812 от 16.01.2018 01:20
Перейти >>
15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой. https://vestnik115fz.ru/news/news_post/v-novyy-god-s-novym-lichnym-kabinetom-na-sayte-rfmПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #813 от 16.01.2018 02:03
Перейти >>
15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой.
Павел Смыслов сделал видеообзор нового личного кабинета:
https://youtu.be/TobxErHGQLcПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #814 от 19.01.2018 01:43
Перейти >>
Цитата:
Здравствуйте, можно тоже выслать тесты kmakoveeva@afmg.ru, спасибо!
ВыслалПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #815 от 19.01.2018 01:44
Перейти >>
Цитата:
Что делать - писать в тех поддержку?
Зачем? Чтобы убрали? Не стоит оно тогоПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #816 от 19.01.2018 01:44
Перейти >>
Цитата:
Информация в них к нам не относится (мы профучастники), надо ли этот факт фиксировать?
Раз есть, значит фиксируйте.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #817 от 24.01.2018 23:36
Перейти >>
По поводу должностной инструкции - это вообще чудачество только ЦБ. Ее сроду никто никогда не требовал у Ваших коллег-прочих субъектов 115-ФЗ на проверках: ни Росфинмониторинг, ни Пробирная, ни прокуратура. Я занялся консалтингом в сфере ПОД/ФТ в 2005 году, а должностную инструкцию первый раз готовил на проверку в 2015 году по запросу ЦБ. С тех про пошло, поехало. Сам никогда не включал в ПВК как приложение эту инструкцию и делал ее отдельным документом. Пока замечаний не было. На штраф такое не потянет. А к чему придраться, ЦБ всегда найдет.
Года три назад в качестве нарушения в ПВК написали отсутствие упоминаний об огнетушителях в помещении, где хранятся документы по ПОД/ФТ - эту историю я рассказывал руководству Росфинмониторинга и ЦБ.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #818 от 24.01.2018 23:39
Перейти >>
Новое видео на YOUTUBE:
Как оспорить отказ по 115-ФЗ? Установлен механизм реабилитации отказников.
https://youtu.be/nOZGqq9RvBsПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #819 от 24.01.2018 23:40
Перейти >>
Росфинмониторингом прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, направленных на исключение возможности различного толкования тех или иных его положений, в том числе, по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, совершаемых в рамках сделок с недвижимым имуществом.
Речь идет о различии позиций ЦБ и Росфинмониторинга к определению того, что считать датой совершения сделки в рамках ДКП
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/rosfinmonitoring-i-bank-rossii-skoordiniruyut-svoy-pozitsii-p o-pod-ftПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #820 от 24.01.2018 23:42
Перейти >>
Госдума в первом чтении одобрила поправки в 115-ФЗ
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/gosduma-v-pervom-chtenii-odobrila-popravki-v-115-fz-1
