-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #791 от 12.12.2017 10:08 
Перейти >>
Цитата:
Павел, коллеги, помогите, пожалуйста.
Если честно, после письма ЦБ 12-2-2/2067 от 01.08.2017 с командой и НФО отчитывать сделки по дате регистрации прав, мои нервы не выдержали и мы уж было собрались менять свои процессы взаимодействия с агентами.
На что же можно опираться, при позиции ″дата сделки - дата договора″?
Где посмотреть решения судов об отмене штрафов ЦБ, есть ли статистика такой практики?
Спасибо большое!
Вот тут: https://vestnik115fz.ru/news/p/4 мы писали статью: Суды не поддерживают Банк России и встают на сторону позиции Росфинмониторинга по вопросу определения даты совершения операции по договору купли-продажи недвижимого имущества .
Привели формулировки из решения суда.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #792 от 12.12.2017 21:17
Перейти >>
Банк России проводит новый рейд среди организаций, не работающих в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга
http://www.smyslovy.ru/proverka_cb_pod_ft.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #793 от 12.12.2017 21:17
Перейти >>
Опубликован новый репортаж ″Регулярные и квартальные отчеты в Росфинмониторинг по 115-ФЗ″
https://youtu.be/WtgLSXD_15sПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #794 от 14.12.2017 20:11
Перейти >>
Цитата:
А как на бумаге ФЭС распечатать? Опция то в ЛК РФМ не реализована...
Зато об этом рассказал я )))
https://www.youtube.com/watch?v=bh0PCp__sH8&index=3&list=PL_gwvjyFkpgiUHunuti2a8CS6D2iGHS-H&t=129sПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #795 от 14.12.2017 20:12
Перейти >>
Вестник финансового мониторинга 14 декабря 2017 года принял участие в Большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.
О чем Павел Смыслов хотел спросить Президента, читайте на https://vestnik115fz.ru/news/news_post/vestnik-finansovogo-monitoringa-posetil-press-konferentsiyu-p rezidenta-rfПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #796 от 15.12.2017 23:45
Перейти >>
Цитата:
Абстрагируйтесь от должности, вы должны удостовериться что этот чел соответствует пункту 2.4 445-П. Он должен проанализировать труд договор и должн инстр и весь свой функционал, а должность это просто обертка от конфетки
Я с Вами солидарен.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #797 от 15.12.2017 23:46
Перейти >>
Цитата:
Где посмотреть решения судов об отмене штрафов ЦБ, есть ли статистика такой практики?
Статистики как таковой нет. Но, если ее изучать, увидите, что ЦБ проигрывает иногда. И размещенный мной материал - тому подтверждение.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #798 от 18.12.2017 22:08
Перейти >>
Цитата:
Настоящие Методические рекомендации предназначены для применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями , перечисленными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, надзор за которыми в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществляет Центральный банк Российской Федерации) в целях эффективного выявления среди своих клиентов – физических лиц, находящихся на обслуживании, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц.
Данные Методические рекомендации также могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, перечисленными в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Все верно. тем не менее в таких документах всегда можно подглядеть что-то интересное для внедрения и в свою работу.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #799 от 19.12.2017 22:00
Перейти >>
Обзор методических рекомендаций Росфинмониторинга по публичным должностным лицам на YOUTUBE: https://youtu.be/8uoM3x3u07Q
НФО не касаются, но могут быт приняты во внимание.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #800 от 19.12.2017 22:04
Перейти >>
Многие НФО обратились в эти дни с вопросом, а нужно ли им корректировать ПВК в связи методическими рекомендациями Росфинмониторинга от 12.12.2017 г. Напомним, что указанные рекомендации не касаются НФО, их аналог выпускал ЦБ летом 2017 года, вот их можно было бы учесть в правилах.
Но я бы советовал обратить внимание на позиции Росфинмониторинга. Вдруг, кто то увидит для себя что-то новое.
На эту тему записали видеоролик:
https://youtu.be/8uoM3x3u07Q
и сделали их небольшой обзор:
http://www.smyslovy.ru/news/news12.12.2017.html
