-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #21 от 13.02.2015 07:16 
Перейти >>
не правильно электронку указала)))))
success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #22 от 23.03.2015 07:10
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
а можно как-нибудь заполучить лист с основными обязанностями и правами НФО и таблицу по квалификационным требованиям к СДЛ?
Доброе утро!
Можно и мне success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #23 от 01.04.2015 12:36
Перейти >>
Цитата:
Цитата:
я б тоже глянула
и мне можно, пожалуйста success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #24 от 06.05.2015 13:06
Перейти >>
Цитата:
по поводу обучения: получил ответ из ЦБ, пишут что ответственный сотрудник по ПОД/ФТ может проводить целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации (плановый инструктаж)
и запросом, пожалуйста))) success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #25 от 18.05.2015 16:33
Перейти >>
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, порядком проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдение организацией и сотрудниками зак-ва РФ (п. 2.9 Положения 445) и функциями и полномочиями сотрудников подразделения по ПОД/ФТ (п. 2.8 Положения 445).
success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #26 от 21.05.2015 07:40
Перейти >>
Цитата
Коллеги, кому не сложно и не жалко, киньте пожалуйста свою форму внутреннего сообщения об операции в соответствии с Порядком документального фиксирования сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и операциях (сделках), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обеспечивающий возможность воспроизведения деталей операции (сделки) (в том числе сумму операции, валюту операции, данные о контрагенте Клиента Организации)
на Anuta665@rambler.ru
Если не сложно можно и мне, success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #27 от 22.05.2015 10:16
Перейти >>
Цитата:
Anuta
Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 533
Сообщ. #1930 от Вчера 09:23
Цитата
Цитата:
Если не сложно можно и мне, success311087@gmail.com
пока не кинули, а вам?
и мне нетРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #28 от 19.06.2015 08:34
Перейти >>
Доброе утро, коллеги!
Кому не сложно поделитесь положением об отделе по под/фт, пожалуйста success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #29 от 01.07.2015 07:27
Перейти >>
если будут сложности при составлении, пишите ящик, пришлю свой список
можно и мне, пожалуйста success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #30 от 17.07.2015 08:24
Перейти >>
Коллеги, кто как оформляет проверку знаний?
можете поделиться документом, который оформляете по итогу success311087@gmail.com
