-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #1671 от 01.04.2015 12:36 
Цитата:
Цитата:
я б тоже глянула
и мне можно, пожалуйста success311087@gmail.comalisa
Рег.: 05.03.2014
Сообщений: 190
Сообщ. #1672 от 01.04.2015 14:10
Цитата:
Цитата:
я б тоже глянула
и я alisa72.elena@yandex.ruValeria
СПб, УК
Рег.: 27.03.2015
Сообщений: 10
Сообщ. #1673 от 01.04.2015 14:17
И мне, пожалуйста...!
v.sedova@spb.gs.ru
Evolution
Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 1219
Сообщ. #1674 от 01.04.2015 14:19
И мне пожалуйста. german_posada@mail.ruИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #1675 от 02.04.2015 10:26
http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=fsfm&ch=Root#CheckedItem
Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #1676 от 02.04.2015 10:28
Только это не совсем то, что ожидалось)secilia2002
Рег.: 01.04.2015
Сообщений: 26
Сообщ. #1677 от 02.04.2015 11:25
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где прописано, что должны идентифицироваться не только Клиенты, но и все лица участвующие в сделке в интересах клиента. Т.е. например когда, мы УК, продаем-покупаем недвижимость в Фонд из Фонда. Подскажите, где это четко сказано. Раньше мы идентифицировали только пайщиков.secilia2002
Рег.: 01.04.2015
Сообщений: 26
Сообщ. #1678 от 02.04.2015 11:31
Цитата:
ловите
Пришлите и мне, пожалуйста.secilia2002
Рег.: 01.04.2015
Сообщений: 26
Сообщ. #1679 от 02.04.2015 11:31
Цитата:
ловите
Пришлите и мне, пожалуйста.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #1680 от 02.04.2015 11:43
Цитата:
http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=fsfm&ch=Root#CheckedItem
Форматы электронных сообщений для обмена данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Обалдеть!
И что делаем? Сегодня Перечень вышел.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
