-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #11 от 20.06.2014 08:14 
Перейти >>
Цитата
какой план-график, его давно уже нет.
У вас должна быть утверждена программа обучения.
В программе все это описывается, как вы ведете обучение, в каком виде ведутся журналы и т.п.
У нас журнал учета прохождения обучения ведется в эл виде, но сам факт прохождения сотрудником обучения (вводный, дополнительный)
фиксируется в том виде,образец которого утвержден в программе, с подписями СДЛ и сотрудника и прикладывается к личному делу
сотрудника. А копии документов по прохождению обучения я оставляю у себя как СДЛ.
Добрый день! не могли бы поделиться программой обучения, success311087@gmail/com
Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #12 от 20.06.2014 08:24
Перейти >>
я делаю. Составляю Программу подготовки и обучения сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на каждый год, провожу ее приказом по организации и делаю
Список сотрудников , которым необходимо в 2013 году пройти целевой инструктаж и/или повышение уровня знаний в организациях, аккредитованных ФСФР на осуществление аттестации специалистов финансового рынка. Утверждает ген.дир.
В этом списке все прописываю - кому надо целевой пройти, кому надо повышение в этом году. Если приходит новый сотрудник, то делаю изменение в этот список. Если сотрудник уволился, но изменения не вношу.
Может и геморройно для кого-то, но я привыкла, наловчилась, получается всё быстро.
Коллега, добрый день! Могли бы Вы поделиться программой подготовки и обучения и протоколом, очень надо success311087@gmail.com. И как Вы оформляете вводный и дополнительный инструктаж тоже, если можно.
Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #13 от 25.06.2014 10:15
Перейти >>
Добрый день!
Разрабатываю новую форму внутреннего сообщения, никак не определюсь какую лучше форму придать и какие сведения включить. Поделитесь, пожалуйста, у кого что есть success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #14 от 26.10.2014 17:16
Перейти >>
Добрый день!
Есть у кого
- форма решения о приостановлении операции
- форма журнала учета приостановленных операций
- форма распоряжения о замораживании/размораживании денежных средств
- форма журнала регистрации распоряжений о замораживании/размораживании денежных средств?
Пришлите, пожалуйста, на success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #15 от 20.11.2014 09:53
Перейти >>
Цитата:
Резолюции ООН содержат список лиц (3 персоны), в отношении которых вводится запрет осуществления финансовых операций и т.п.
Можете прислать этот список, пожалуйста, а то не открывается ссылка, указанная в указе.
success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #16 от 25.11.2014 07:34
Перейти >>
Цитата:
отправила. на всякий случай ссылка: http://www.un.org/sc/committees/2127/car_sanctions_list.shtml
Благодарю))Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #17 от 13.01.2015 07:25
Перейти >>
Доброе утро, коллеги!
У кого есть пофамильным список ИПДЛ и РПДЛ? Пришлите, пожалуйста success311087@gmail.comРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #18 от 27.01.2015 11:49
Перейти >>
Цитата:
Пишите электронный адрес, скину свой список.
Добрый день! Можно и мне этот список
success311087@gmail.com
Заранее благодарю!
Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #19 от 27.01.2015 12:19
Перейти >>
Добрый день!
Может кто поделиться программой по замораживанию (блокированию), а именно интересуют пункты про выплату гуманитарного пособия и информирование о мерах принятых Росфинмониторингом. Особенно последнее, как РФМ должен информировать о принятых мерах и какие меры он должен принимать, мы то откуда можем знать? ЦБ придирается к этому(((
success311087@gmail.com
Заранее буду благодарна!Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #20 от 13.02.2015 07:15
Перейти >>
Пришлите и мне пожалуйста success311087@gmail.ru
