-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Регистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #1221 от 13.02.2015 07:15 
Пришлите и мне пожалуйста success311087@gmail.ruРегистратор
Рег.: 23.04.2014
Сообщений: 32
Сообщ. #1222 от 13.02.2015 07:16
не правильно электронку указала)))))
success311087@gmail.compod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1223 от 13.02.2015 10:23 
Согласно проекта Положения Банка России ″О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″ скоро в профиках (некредитных организациях) будет обязательно создано подразделение ПОД/ФТ, состоящие как минимум из одного контролера и двух СДЛ...Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1224 от 13.02.2015 10:29
Цитата:
скоро в профиках (некредитных организациях) будет обязательно создано подразделение ПОД/ФТ, состоящие как минимум из одного контролера и двух СДЛ...
Кто как будет решать эту проблему? Я в замешательстве....Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #1225 от 13.02.2015 10:58
Цитата:
Кто как будет решать эту проблему? Я в замешательстве....
Эта проблема - не ваша компетенция.
Руководство пусть решает.Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #1226 от 13.02.2015 13:25
П.С. Как вариант совмещать функции СДЛ сотрудникам, которые не заключают сделки и не подписывают документы связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей профика.Vincenzo
Москва
Рег.: 11.01.2013
Сообщений: 80
Сообщ. #1227 от 13.02.2015 13:26
п. 2.4.Наталья
Рег.: 24.10.2007
Сообщений: 294
Сообщ. #1228 от 13.02.2015 14:18
Цитата:
П.С. Как вариант совмещать функции СДЛ сотрудникам, которые не заключают сделки и не подписывают документы связанные с возникновением и исполнением прав и обязанностей профика.
В том-то и дело, что нет таких сотрудников....pod-ft
Москва
Рег.: 06.11.2013
Сообщений: 209
Сообщ. #1229 от 13.02.2015 15:43 
Письмо в Банк России в отношении проекта Положения Банка России О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
http://www.nlu.ru/news_all.htm?id=120164Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #1230 от 17.02.2015 09:56
Доброе утро! Интересует вопрос по идентификации некредитн фин орг физических лиц. Мы должны идентифицировать индивидуальных предпринимателей. Понятно что как правило в НФО приходят физ лица- как частные физ лица, не связанные с их деятельностью. Поэтому логично, да и наверняка все так делают идентифицирую их как обычных людей (не как ИП). Да и вообще ИП - по логике больше для банков. НО! Если у нас есть много физиков-клиентов , и мы залезем на egrul.nalog.ru мы обнаружим что дофига среди них ИП. У кого то инет - магазин, у кого то другой маленький бизнес. кто н сталкивался что регулятор требует идентификаций их как ИП? При том, что физик приходит как частное лицо - не связанное с его бизнесом.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
