не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: носят общий характер и используются Обществом в полном объеме а подскажите, пожалуйста, где это прописано? |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: Цитата: носят общий характер и используются Обществом в полном объеме а подскажите, пожалуйста, где это прописано? В Приложении 3 Положения 445-П |
Ксения
Рег.: 20.09.2018 Сообщений: 30 |
Цитата: В Приложении 3 Положения 445-П но там же вроде ″с учетом специфики осуществляемой организацией деятельности″, получается надо отходить от специфики (обычное обсуждение)) |
ООО Страховая компания г.Москва
Рег.: 23.07.2018 Сообщений: 144 |
Цитата: но там же вроде ″с учетом специфики осуществляемой организацией деятельности″, получается надо отходить от специфики (обычное обсуждение)) да!если у нас деятельность страховая, то признаки, указанные, например, для ломбардов, к нам не могут быть применены и у нас их, при всем нашем желании, не будет. |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: но там же вроде ″с учетом специфики осуществляемой организацией деятельности″, получается надо отходить от специфики (обычное обсуждение)) Перечисляются все-все общие критерии + потом вся группа специфичных для Вас. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Уважаемые коллеги, вопрос по ПВК:
Список стран (для оценки странового риска клиента) и оценка услуг компании у вас в ПВК идут приложениями? |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Список стран (для оценки странового риска клиента) и оценка услуг компании у вас в ПВК идут приложениями? Кто то выносит в приложения, кто-то пишет в тексте. |
Алена
Рег.: 19.11.2006 Сообщений: 465 |
Павел, спасибо, Ваш совет?
|
O.Roschak
Рег.: 24.10.2018 Сообщений: 41 |
Добрый день, коллеги.
Есть ли среди нас сотрудники Специализированного депозитария и Регистратора? Не совсем понятно, как прописывать риск вовлеченности СД/Регистратора и его сотрудников в использование услуг СД/Регистратора в целях легализации....Мы вроде как определили, что все услуги у нас с низким уровнем, тк все совершается в соответствии с законодательством...Правильно ли мы это понимаем? |
fishelena
Рег.: 21.02.2014 Сообщений: 269 |
Цитата: Перечень ЭТ Перечень РОМУ Решения МВК Постановления суда Сводный санкц.перечень совбеза ООН Список нежелательных организаций с сайта минюста Список стран Список отказов Очень прошу, кто-нибудь может поделиться ″Списком стран″, а также ссылкой на адрес Минюста на ″Список нежелательных организаций″, если возможно или сюда или на адрес fishelena@mail.ru Список отказов нам так в ЛК и не приходил, есть ли у кого такая же ситуация? |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.