-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #5381 от 31.07.2018 10:53 
Цитата:
Что неверно. Так делать нельзя.
Об этом я рассказывал https://youtu.be/d7b7Vw3Mc9w
Спасибо за разъяснения!jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5382 от 31.07.2018 11:31
Можете в двух словах, почему так категорично НЕЛЬЗЯ?
нет возможности посмотреть Ваше видеоluna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #5383 от 23.08.2018 18:35
я меняла только название ПВК и везде где эта аббревиатура. а вот законодательство по ПОД/ФТ как было так и осталось я его не меняю.
правда мне непонятные моменты что прописывать в раздел Физическое лицо, включенное в Перечень ФРОМУ, ( тоже самое что и перечень Экстремистов ( про 10 тыс и тд те пункты которые в п.2.4 ст 6 и + прописать что он имеет право обратиться в в уполномоченный орган с письменным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества)
непонятно что расписывать в порялке приостановления и замораживания. по сути все тоже самое что и было.
в программу по идентификации, Порядок предоставления сведений в РФМ те же 3 месяца.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5384 от 23.08.2018 23:19
Цитата:
Можете в двух словах, почему так категорично НЕЛЬЗЯ?
нет возможности посмотреть Ваше видео
а потому что законодательство осталось как и ранее ″в сфере ПОД/ФТ″, управление риском ″в сфере ОД/ФТ″, а вот меры или ПВК по ″ПОД/ФТ/ФРОМУ″.ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23
Сообщ. #5385 от 24.08.2018 17:44
Вопрос возник: нужно ли теперь добавлять к наименованию подразделения и должности Ответственного сотрудника ″ФРОМУ″: ПОД/ФТ/ФРОМУ? Кто-нибудь добавлял?a.kulieva*
АО Ай Кью Джи Управление Активами
Рег.: 20.04.2018
Сообщений: 26
Сообщ. #5386 от 28.08.2018 12:58
Цитата:
Вопрос возник: нужно ли теперь добавлять к наименованию подразделения и должности Ответственного сотрудника ″ФРОМУ″: ПОД/ФТ/ФРОМУ? Кто-нибудь добавлял?
хороший вопрос, +1Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #5387 от 06.09.2018 00:52
Цитата:
Вопрос возник: нужно ли теперь добавлять к наименованию подразделения и должности Ответственного сотрудника ″ФРОМУ″: ПОД/ФТ/ФРОМУ? Кто-нибудь добавлял?
Надо добавить. Не раз спрашивал об этом в разных региональных отделениях ЦБ, говорят будут смотреть.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #5388 от 06.09.2018 18:22
Цитата:
Надо добавить. Не раз спрашивал об этом в разных региональных отделениях ЦБ, говорят будут смотреть.
Потребуется ли в этом случае уведомление Банка России по 4662-У о назначении СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ? (по сути будет переназначение с СДЛ по ПОД/ФТ на СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Как должны называться ПВК: ПВК по ПОД/ФТ или ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
учитывая, что ни в одном нормативном акте не предусмотрено название ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ?
Кроме того в 115-ФЗ определение понятия внутреннего контроля не содержит упоминания о ФРОМУ:
″внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;″
Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #5389 от 07.09.2018 16:30
Павел Смыслов, у вас нет инсайда когда утвердят 445-П?jurist
Рег.: 31.01.2017
Сообщений: 140
Сообщ. #5390 от 10.09.2018 10:09
Цитата:
а потому что законодательство осталось как и ранее ″в сфере ПОД/ФТ″, управление риском ″в сфере ОД/ФТ″, а вот меры или ПВК по ″ПОД/ФТ/ФРОМУ″.
Не только меры!
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
также читайте
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
также говорится о ФРОМУ
По сути только название закона не изменилось, а цели, и сфера влияния, и меры, все расширилось ФРОМУ!
Так что не верно, наверное, утверждать, что законодательство не изменилось. Еще как изменилось.
И риски! неужели в Вас не будет рисков по ФРОМУ? Будет перечень лиц, а рисков совершения этими лицами операций не будет?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
