не забываем менять правила по легализации!!!! |
Правила форума |
ООО КРЭСКО Финанс ИК*
Сообщений: 35 |
Уважаемые коллеги, если не сложно поделитесь, пожалуйста, программами тестирования/ обучения (инструктажа) персонала за последние пару лет. Специфика деятельности - профик с брокерской, дилерской и ДУ деятельностью.
Заранее признателен всем откликнувшимся. svsmirnoff79@gmail.com |
lenuze_umarova
Рег.: 06.06.2018 Сообщений: 1 |
Добрый день Павел!
Прошу поделиться анкетами lenuze_umarova@mail.ru Спасибо! |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день Павел! Прошу поделиться анкетами lenuze_umarova@mail.ru Спасибо! Поделился |
Gregory
Рег.: 25.12.2017 Сообщений: 22 |
Добрый день!
Павел, если можно анкетами разжиться: andrey.kondratov.72@mail.ru |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: Добрый день! Павел, если можно анкетами разжиться: andrey.kondratov.72@mail.ru Выслал |
Elpes
Рег.: 12.07.2012 Сообщений: 364 |
новый проект
http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project Все таки поменяется ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ ....и три перечня..... |
Павел Смыслов Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016 Сообщений: 1097 |
Цитата: новый проект http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project Все таки поменяется ПОД/ФТ на ПОД/ФТ/ФРОМ ....и три перечня..... Да, все верно. По всему тексту ПВК придется правки вносить. |
rsv
Рег.: 17.04.2018 Сообщений: 13 |
Добрый день!
Павел, вышлите, пжл, анкеты на адрес: ushakova@pfc.ru |
jurist
Рег.: 31.01.2017 Сообщений: 140 |
Цитата: ....и три перечня..... это какие перечни, один был, один добавился, а какой еще? |
ООО КОИН ИК*
Сообщений: 23 |
Видимо, первые два, это:
Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества. Оба доступны в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга |
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.