-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Все сообщения пользователя
Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #1 от 25.12.2017 16:30 
Перейти >>
Кто знает, подскажите. При смене адреса регистрации НКО (меняется город регистрации, регистрирующий налоговый орган не меняется) территориальное управление ЦБ, осуществляющее надзор меняется?Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #2 от 29.12.2017 16:00
Перейти >>
Цитата:
Если на новом адресе другой управление - то по идее должно поменяться. Решили к более лояльному перейти?
Спасибо за ответ. Нет на новом месте, к сожалению, не более лояльное.Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #3 от 10.01.2018 09:11
Перейти >>
Может уже обсуждался вопрос, но все же: Подлежит ли обязательному контролю (соответственно, отправке в уполномоченный орган) операция по предоставлению кредитным кооперативом займа пайщику на сумму равную или более 100 000 руб. в эквиваленте (п. 1.2 ст.7 ФЗ-115)?Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #4 от 19.02.2018 09:08
Перейти >>
Добрый день!
Коллеги, подскажите, в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга сейчас можно посмотреть статистику посещений?Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #5 от 20.02.2018 09:30
Перейти >>
Цитата:
Пока не нашли такой функции после обновления ЛК 15.02.2018.
Зато созерцаем герб Росфина. Все для людей...
Видимо, специально, чтобы самоконтроль хуже было осуществлять. Чтобы было, за что наказать...Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #6 от 10.05.2018 10:17
Перейти >>
Цитата:
Направил
Добрый день!
Павел, если можно - также прошу тесты: andrey.kondratov.72@mail.ruGregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #7 от 10.05.2018 10:28
Перейти >>
Коллеги, вопрос по обучению:
Согласно 3471-У СДЛ и руководитель должны пройти ЦИ до начала осуществления функций. Т.е. для вновь организуемого КПК эти лица самостоятельно и за свой счет должны пройти ЦИ как физические лица, либо достаточно будет, например, прохождения ЦИ в период работы в другой организации (например за 6 месяцев до этого)?Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #8 от 11.05.2018 10:16
Перейти >>
Цитата:
ЦИ проходится ″один раз в жизни″. Если ранее пройден, повторно уже не надо. Требование ″до начала осуществления функций″ соблюдено. А вот сроки прохождения таким лицом повышения квалификации советую проверить.
Спасибо!Gregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #9 от 09.06.2018 08:55
Перейти >>
Добрый день!
Павел, если можно анкетами разжиться:
andrey.kondratov.72@mail.ruGregory
Рег.: 25.12.2017
Сообщений: 22
Сообщ. #10 от 13.06.2018 15:18
Перейти >>
Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите, кто как в целях идентификации в соответствии с пунктом 17 Приложения 1 Положения 444-П использует право, предусмотренное подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 ФЗ-115 в части получения сведений об источнике происхождения денежных средств (в первую очередь интересует опыт кредитных кооперативов при приеме личных сбережений пайщиков)? Устанавливается: а) в каждом случае, б) только для клиентов с высоким уровнем риска, в) только при возникновении подозрений, что операция совершается в целях легализации преступных доходов, либо как-то иначе? На мой взгляд нужно реализовывать это право в каждом случае, дабы избежать претензий со стороны надзора, но у руководства прямо противоположное мнение.
