Все сообщения пользователя

Владимир

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 6

Сообщ. #1 от 14.12.2017 16:45

Добрый день, коллеги!
Проконсультируйте пожалуйста: по последнему перечню полное совпадение. Но расчеты с лицом все завершены, договора прекратили действие, т.е. лицо не является клиентом. Вроде бы по нормативной базе никого ни о чем уведомлять не надо, но чувствую подвох.

Владимир

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 6

Сообщ. #2 от 15.12.2017 10:43

Перейти >>

убрать из клиентской базы и забыть
С юридической точки зрения Анкета (досье) клиента подлежит хранению в некредитной финансовой организации не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Ну и ″порядок хранения информации (документов), полученной (полученных) некредитной финансовой организацией в результате реализации ПВК по ПОД/ФТ;″ не позволяет просто выкинуть
С фактической контрагента, с которым были операции, из 1С выкинуть физически нереально.
Соответственно при каждой проверке он будет всплывать как совпадение.

В документ 1С по проверке добавил комментарий Иванов ИИ не клиент. Наверное тоже самое напишу в комментарии в ФЭС.

Не то что бы хочется поспорить - пытаюсь родить истину)

Владимир

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 6

Сообщ. #3 от 15.12.2017 13:23

Перейти >>

natavan Договор имеет статус ″прекращен″. Карточка клиента статуса вроде не имеет. В отчете на поверхности настроек нет, техподдержка пока молчит.
ds90 ФЭС на НФО. О результатах произведенной НФО проверки.
43
Дополнительная информация
Указываются дополнительные сведения в отношении представляемой информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию), клиенте и так далее.

И так далее вообще может многое оправдать.

Пока не стыдно. Но я уже близок к этому

Владимир

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 6

Сообщ. #4 от 16.01.2018 14:54

Перейти >>

Раздела с правилами как не было так и нет. Но похоже процесс еще идет. С утра появилась вкладка ″Добровольное сотрудничество″, после обеда её уже нет. Но обо всем этом я хотя бы слышал. А вот что такое ″Риски ПОД/ФТ″?

Владимир

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 6

Сообщ. #5 от 05.03.2018 14:22

Перейти >>

Коллеги, добрый день! Поделитесь инструкцией пожалуйста! pft@npfrostvertol.ru Заранее спасибо)

Владимир

Рег.: 14.12.2017

Сообщений: 6

Сообщ. #6 от 07.03.2018 11:18

Перейти >>

Подождите смеятся)))))))) Я дозвонился в ЦБ - сообщение об удалении касается только КРЕДИТНЫХ организаций. У кого как у меня ответные файлы висят в статусе принято в обработку - ничего не изменится, ни приняты не отвергнуты не будут