-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4831 от 28.08.2017 23:20 
Цитата:
Это интересно, пришлите программу! Могу ее разместить на своих ресурсах.
Вот тут можно дать анонс: https://vestnik115fz.ru/anonsds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #4832 от 29.08.2017 09:17
Цитата:
Еще вопросик по сообщениям, коллеги должны ли мы при отправке сообщения по необычке указывать бенефициаров юр лица ?Должны
Тогда вопрос а каким указанием, законом это регулируется т.к. в 3484-у к примеру, я этого не нашел. (собственную кривоглазость не исключаю конечно)Контролер УК*
АО Эстейт Инвест Управляющая компания
Рег.: 21.03.2017
Сообщений: 17
Сообщ. #4833 от 31.08.2017 09:51
Коллеги,
Напишите пожалуйста когда и по каким изменения НПА проводились инструктажи в 2017 году.
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #4834 от 31.08.2017 12:49
267-фз , этот год каким то тихим выжался. (тьфу, тьфу, тьфу)Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #4835 от 31.08.2017 14:57
Коллеги, прошу совета:
Ситуация:
Есть сотрудник А в должности специалиста отдела внутреннего учета.
Есть Приказ о ВРИО, согласно которому сотрудник А временно исполняет обязанности сотрудника Б по должности дилера.
По этому же приказу с сотрудника А сняли его обязанности специалиста отдела внутреннего учета и назначили доплату в размере Х рублей за каждый день исполнения обязанностей.
Вопрос:
1.Означает ли, что согласно приказу о ВРИО, у сотрудника А изменилась занимаемая должность?
2.В целях проведения обучения по ПОД/ФТ, какую должность указывать СДЛу в своих документах, подтверждающих прохождение сотрудником А обучающих мероприятий? Т.е. сотрудник КТО по должности: специалист отдела внутреннего учета, или дилер, или специалист отдела внутреннего учета, врио дилера?
Спасибо!
ds90
Рег.: 30.04.2015
Сообщений: 705
Сообщ. #4836 от 31.08.2017 15:21
″ специалист отдела внутреннего учета, врио дилера″ мне думается самый верный вариант.
Алена
Рег.: 19.11.2006
Сообщений: 465
Сообщ. #4837 от 31.08.2017 15:44
Цитата:
″ специалист отдела внутреннего учета, врио дилера″ мне думается самый верный вариант.
благодарю )))
еще мнения, пожалуйста.Светлана
Рег.: 08.02.2010
Сообщений: 482
Сообщ. #4838 от 01.09.2017 08:22
Цитата:
Коллеги, прошу совета:Ситуация:Есть сотрудник А в должности специалиста отдела внутреннего учета.Есть Приказ о ВРИО, согласно которому сотрудник А временно исполняет обязанности сотрудника Б по должности дилера. По этому же приказу с сотрудника А сняли его обязанности специалиста отдела внутреннего учета и назначили доплату в размере Х рублей за каждый день исполнения обязанностей.Вопрос: 1.Означает ли, что согласно приказу о ВРИО, у сотрудника А изменилась занимаемая должность? 2.В целях проведения обучения по ПОД/ФТ, какую должность указывать СДЛу в своих документах, подтверждающих прохождение сотрудником А обучающих мероприятий? Т.е. сотрудник КТО по должности: специалист отдела внутреннего учета, или дилер, или специалист отдела внутреннего учета, врио дилера?Спасибо!
я думаю, правильный вариант - ″Врио дилера″ без указания должности ″специалист отдела внутреннего учета″, т.к с сотрудника сняты обязаны специалиста отдела внутреннего учета.fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #4839 от 04.09.2017 12:19
Цитата:
Коллеги,Напишите пожалуйста когда и по каким изменения НПА проводились инструктажи в 2017 году.
Начало действия с 18.08.2017г. Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913
″Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″, по запросам уполномоченных органов государственной власти″
А по этому Постановлению не проводили инструктаж?
fishelena
Рег.: 21.02.2014
Сообщений: 269
Сообщ. #4840 от 04.09.2017 12:32
Цитата:
Добрый день, коллеги. Вдруг у кого будет желание поделиться списками ПДЛ (с фамилиями) - с благодарностью приму (max.kti17@gmail.com).
Я тоже была бы очень благодарна!!! Пришлите пожалуйста на fishelena@mail.ru
А подскажите на данное время, кто как выявляет ПДЛ, предоставляет клиенту для заполнения Опросник?
или только путем обнаружения совпадение на сайтах, и если можно по каким сайтам (хотя бы парочку) вы смотрите?
Заранее спасибо за ответы!
Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
