-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #4701 от 05.07.2017 10:38 
только в случае возникновения сомнений)Контролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #4702 от 05.07.2017 10:43
Цитата:
Так вот, составляете ли Вы внутреннее сообщение по операциям, подлежащим обязательному контролю?
все необходимо делать так, как написано в ПВК.
445-П не требует внутреннего сообщения об операциях ОК, но мы у себя в Правилах все равно написали , что внутреннее сообщение составляется...
Это и удобно и логично - как иначе ОС узнает об операции? кричать ему на весь офис что ли)))controlpodft
Рег.: 25.09.2015
Сообщений: 226
Сообщ. #4703 от 05.07.2017 13:57
Коллеги, подскажите, при смене сдл мы уведомляем ЦБ в течение 3 р. дней. Если мы на третий рабочий день отправим заказное письмо с уведомлением - это считается, что мы уведомили ЦБ?Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #4704 от 06.07.2017 16:40
Цитата:
Скоро на сайте ЦБ появятся тексты:
13-МР 27.06.2017 Методические рекомендации Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц ВБР № 55 (1889) от 05.07.2017
12-МР 27.06.2017 Методические рекомендации Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов – юридических лиц ВБР № 55 (1889) от 05.07.2017
Опубликовали Методические рекомендации.
Вы будете обучение проводить по ним?
Прочитала, озарения не пришло, если честно...Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #4705 от 06.07.2017 19:24
Цитата:
Mariа B.
Дайте, пожалуйста, ссылочку.
Проводить не буду. так как идентификацией занимаются только сотрудники СФМ, напишу служебку себе и коллеге чтоб почитать и использовать в работе.Otvetst_sotrudnik
Рег.: 23.12.2015
Сообщений: 22
Сообщ. #4706 от 07.07.2017 10:49
Цитата:
Опубликовали Методические рекомендации.
Вы будете обучение проводить по ним?
Методические рекомендации не являются нормативным актом БР. Поэтому обязанности обучать нет.Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #4707 от 07.07.2017 10:51
Цитата:
Дайте, пожалуйста, ссылочку.
″Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц″
(утв. Банком России 27.06.2017 N 12-МР)
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultan t.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_219436%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium% 3Demail%26utm_content%3Dbody
″Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц″
(утв. Банком России 27.06.2017 N 13-МР)
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-07-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultan t.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_219439%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium% 3Demail%26utm_content%3DbodyMariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #4708 от 07.07.2017 10:52
Только копируйте ссылку целиком)Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #4709 от 07.07.2017 11:14
Спасибо большое!
Сегодня нашла Всемирный доклад о наркотиках 2017
http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2017/June/world-drug-report-2017_-29-5-million-people-global ly-suffer-from-drug-use-disorders--opioids-the-most-harmful.html?ref=fs1
Наверное надо теперь пересмотреть страны для факторов риска.
Может кто составит, могу своим поделиться, который составлен за 2010г.
• Боливия
• Афганистан
• Лаосская Народно-демократическая Республика
• Мьянма
• Колумбия
• Перу
• Марокко
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4710 от 07.07.2017 16:08
Методические рекомендации:
https://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-vypustil-metodicheskiye-rekomendatsii-dlya-bankov -i-nfo-po-pod-ft
В целом, нет ничего нового, но тем не менее, процедуры по ПДЛ и бенефициарам, изложенные в ПВК теперь желательно преобразить с учетом рекомендаций ЦБ.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
