необычные операции

Правила форума

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #81 от 26.01.2017 23:00 Стандартное

Цитата:

Павел, добрый день!


Поделился

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #82 от 26.01.2017 23:00 Стандартное

Цитата:

Павел, будьте добры


Готово!

Бучка

 

 

Рег.: 26.11.2015

Сообщений: 490

Сообщ. #83 от 06.02.2017 11:31 Стандартное
У меня есть вопрос по необычным операциям:
могут быть в депозитарии операции по зачислению цб на счет депо со сменой собственника, необходимо ли в этом случае узнавать как произошли расчеты (если приобретение физ. лицом ЦБ за наличный расчет на сумму более 600 тыс. руб - то это обязательный контроль, если менее 600 тыс. руб - то необычная операция)? Как мне, под\фтешнику, проще добавить отметку в депозитарное поручение с таким вопросом : ″Расчеты произошли за наличный расчет″, ″Сумма сделки″, ″Дата расчетов″ и исходя из полученной информации сообщать в РФМ или нет(дата выявления операции - дата получения данных).
Или это превышение полномочий?
Тут же возникают другие вопросы - как быть, если зачисление ЦБ в депозитарий без смены собственника - тоже такие данные выяснять?... не понятно многое....

pod-ft

Москва 

 

Рег.: 06.11.2013

Сообщений: 209

Сообщ. #84 от 06.02.2017 11:36 Стандартное
Доброе день Павел!

Пришлите пожалуйста мотивированное заключение: pod-ft@mail.ru

Заранее благодарен за ответ.

ANASK

 

 

Рег.: 02.02.2017

Сообщений: 8

Сообщ. #85 от 21.02.2017 10:09 Стандартное
Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться! По договору купли-продажи недвижимого имущества числится собственник А, по данному договору была произведена оплата более 600 т. руб., оплату произвел сын собственника, относится ли данная операция к 6001? т. е. если в операции фигурируют родственники, является ли она подозрительной, нужно ли по таким операциям отчитываться в РФМ?

Lotta

Москва, ИК 

 

Рег.: 24.02.2011

Сообщений: 203

Сообщ. #86 от 21.02.2017 18:48 Стандартное
Купля-продажа недвижимости - там сумма выше 3 млн должна быть, если у Вас нет других критериев отчитать ее

*

АО ФинИст

 

Рег.: 09.02.2007

Сообщений: 18

Сообщ. #87 от 27.03.2017 18:39 Стандартное

Цитата:

Поделился

Павел, будьте добры! Пришлите, пожалуйста, мотивированное заключение: tata@figroup.ru

Павел Смыслов

Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″ 

 

Рег.: 22.05.2016

Сообщений: 1097

Сообщ. #88 от 27.03.2017 22:07 Стандартное

Цитата:

Павел, будьте добры! Пришлите, пожалуйста, мотивированное заключение:


Поделился

MaryMary

 

 

Рег.: 10.07.2017

Сообщений: 25

Сообщ. #89 от 11.07.2017 09:22 Стандартное
Павел, добрый день!
Очень прошу поделиться формой мотивированного заключения (суждения) по необычной операции.  Если можно, и по рискам тоже.
mary.marta2014@yandex.ru.

Заранее ОЧЕНЬ благодарна.

MaryMary

 

 

Рег.: 10.07.2017

Сообщений: 25

Сообщ. #90 от 13.07.2017 10:30 Стандартное
Уважаемые участники форума!
Очень прошу поделиться формой мотивированного заключения (суждения) по необычной операции.  Если можно, и по рискам тоже.
mary.marta2014@yandex.ru.

Заранее ОЧЕНЬ благодарна.

 

Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.

Script Execution time: 0,266
8 queries used