-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучение
Личный кабинет на сайте РФМ
Правила форума Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1411 от 11.01.2017 22:40 
Цитата:
Держите: http://www.fedsfm.ru/companies/messages/2087
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
″О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СРЕДИ СВОИХ КЛИЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИМЕНЕНЫ ЛИБО ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ МЕРЫ ПО ЗАМОРАЖИВАНИЮ (БЛОКИРОВАНИЮ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)″
№ 52 от 13 мая 2016 г.
Кстати, это письмо во многом написано по моим вопросам в Росфинмониторинг.
Кто давно со мной знаком, еще задолго до выхода этого письма видел ответы РФМ, которые потом были процитированы в 52 письме.
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1412 от 11.01.2017 23:24
Профучастники также получили ″письма счастья″ из ЦБ по вопросам использования Личного кабинета. Коллеги присылают мне письма в большом количестве. Суть проблемы описана в СМИ тут: http://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-ne-dayet-podnadzornym-sub-yektam-otdykhat
И если ранее профучастников ЦБ не жаловал своим вниманием массовыми видами проверок, то теперь - пожалуйста - прилетели письма.Контроль гражданский
Рег.: 15.04.2007
Сообщений: 712
Сообщ. #1413 от 12.01.2017 11:21
Цитата:
<Информация> Банка России″Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У ″О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом ″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма″Таблица 2.6 Тип данных ″Идентификатор записи в ФЭС, представляемомНФО (филиалом НФО)″ (ИдентификаторЗаписи)ИдентификаторЗаписиУказывается уникальный идентификатор информации, представляемой НФО (филиалом НФО).Показатель имеет следующую структуру:<gggg>_<NNNNNNNNNN(NN)>_<KKKKKKKKK>_<mmmmmmmm>,где:gggg - год (4 знака);NNNNNNNNNN(NN) - ИНН НФО (филиала НФО), представляющей (представляющем) информацию;- для юридического лица (филиала юридического лица) - 10 символов;- для индивидуального предпринимателя - 12 символов;KKKKKKKKK - КПП НФО (филиала НФО) представляющей (представляющем) информацию (9 символов, для индивидуального предпринимателя - ″000000000″);mmmmmmmm - порядковый номер информации, представляемой НФО (филиалом НФО) (8 символов) с начала календарного года.Пример идентификатора:2015_7702345025_000000000_00000001.Обратите внимание на ″mmmmmmmm - порядковый номер информации, представляемой НФО (филиалом НФО) (8 символов) с начала календарного года″.Никакого разделения на виды ФЭС нет.А вот в 110 приказе Росфинмониторинга для той же лизинговой компании разделение по номерам есть. ЦБ не пошел в унисон с Росфинмониторингом в плане нумерации и сделал ее единой.
ЦБ может и не пошел в унисон с Росфинмониторингом. Но система Росфинмониторинга разве позволяет делать нумерацию ФЭС вне зависимости от вида ФЭС? Почему у тех, кто отдельно нумеровал ФЭСы вида 3484 01 и ФЭСы вида 3484 04 система не отвергала повторы в нумерации ФЭС?ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014
Сообщений: 90
Сообщ. #1414 от 12.01.2017 12:30
Цитата:
Профучастники также получили ″письма счастья″ из ЦБ по вопросам использования Личного кабинета. Коллеги присылают мне письма в большом количестве. Суть проблемы описана в СМИ тут: http://vestnik115fz.ru/news/news_post/bank-rossii-ne-dayet-podnadzornym-sub-yektam-otdykhat
И если ранее профучастников ЦБ не жаловал своим вниманием массовыми видами проверок, то теперь - пожалуйста - прилетели письма.
Помниться кто-то говорил,что скриншоты ЛК Росфина не нужны,а в запросе они есть)ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014
Сообщений: 90
Сообщ. #1415 от 12.01.2017 12:31
(с)Помнится.ПостановлениеПравите льства
Рег.: 26.08.2014
Сообщений: 90
Сообщ. #1416 от 12.01.2017 12:32
Цитата:
Павел Смыслов
К нам тоже такой запрос пришел.Как думаете какие дальнейшие действия ЦБ РФ?
Рег.:
Сообщений: 0
Сообщ. #1417 от 12.01.2017 15:40
Цитата:
Банк России - это надзорный орган. Уполномоченным же является РФМ. Уполномоченный орган решает, что, как, когда ему нужно.Ну да, ну да, уполномоченному еженедельных не надо, кто б спорил. Однако с проверкой к вам придет ЦБ и штраф за неисполнение будет назначать он же. Минимальный - 700 тыр, если не ошибаюсь. А Вы потом можете судиться и доказывать Вашу правоту. И даже поверю, что докажете. Только нам с ЦБ дальше жить и почему-то нарываться не хочется. А как Вы думаете, почему официального ответа, что можно ограничиться отчетами раз в 3 месяца, никто от ЦБ получить не может??? Наводит на определенные мысли, правда?
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1418 от 12.01.2017 16:17
Цитата:
Почему у тех, кто отдельно нумеровал ФЭСы вида 3484 01 и ФЭСы вида 3484 04 система не отвергала повторы в нумерации ФЭС?
Потому что в теле ФЭС есть разделение на подвиды, поэтому они и не отвергались.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1419 от 12.01.2017 16:18
Цитата:
Помниться кто-то говорил,что скриншоты ЛК Росфина не нужны,а в запросе они есть)
Да, во многих запросах скриншоты есть. Их нужно сделать на дату ответа на запрос.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #1420 от 12.01.2017 16:19
Цитата:
К нам тоже такой запрос пришел.Как думаете какие дальнейшие действия ЦБ РФ?
Проверка - штраф. (((Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
