-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
легализации посвящается
Правила форума luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #871 от 25.11.2016 15:04 
Цитата:
Здравствуйте!
не хотите с нами в ветке обсуждение системы рисков НПФ (ПО 4060-У) поучаствовать?)
Хочу)luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #872 от 27.11.2016 13:04
Цитата:
НАРОД!
Подскажите, пжл, надо прописать в ПВК взаимодействие с одним филиалом в рамках ПОД/ФТ. Где посмотреть шаблон
А у вас есть филиалы? Если да, прописывайтеseminaav*
ООО Перспектива УК
Финансовый менеджер
Рег.: 19.07.2016
Сообщений: 5
Сообщ. #873 от 28.11.2016 10:36
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, нужно ли раскрывать информацию о выгодоприобретателе, имеющего размер доли 2 % от УК?
И если да, где это прописано?
Спасибо большое!Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #874 от 29.11.2016 21:01
Цитата:
нужно ли раскрывать информацию о выгодоприобретателе, имеющего размер доли 2 % от УК
Размер доли не имеет значения, если он выгодоприобретатель. Тут даже связи никакой нет.luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #875 от 01.12.2016 12:15
коллеги, что с сайтом РФМ? вышел перечень, а сайт не работает((zdu
Казань
Рег.: 28.11.2008
Сообщений: 69
Сообщ. #876 от 01.12.2016 13:16
Видимо, чтобы Президента послушали.. заработал вроде..luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #877 от 15.12.2016 09:39
в Минюсте зарегистрирован Приказ Росфинмониторинга №373 от 14.11.2016г. «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. №461 «Об утверждении правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #878 от 15.12.2016 09:43
это тоже придется в пвк включать
luna333
Рег.: 29.07.2016
Сообщений: 246
Сообщ. #879 от 16.12.2016 14:00
коллеги, а Ответственный сотрудник по ПОд/ФТ может совмещать должность и Риск-менеджера??Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #880 от 23.12.2016 23:51
Цитата:
коллеги, а Ответственный сотрудник по ПОд/ФТ может совмещать должность и Риск-менеджера??
Не советую, Вероника. Высоковероятно недовольство надзора. Вы так хотите быть и тем, и другим? Я б на вашем месте рисками занялся бы - эксклюзивнее работаДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
