-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума sav
Рег.: 24.07.2012
Сообщений: 47
Сообщ. #4091 от 15.11.2016 13:09 
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!
Добрый день! Пришлите и мне, пожалуйста, на sazonova.sav@gmail.com
можно еще раз попросить, поделитесь с нами пожалуйста! ждали-ждали, и нет(((((SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #4092 от 15.11.2016 15:36
коллеги, я что-то немного запуталась( подскажите, в чём разница между этими идентификациями ? что там, что там оригиналы доков:
идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;
упрощенная идентификация клиента - физического лица (далее также - упрощенная идентификация) - осуществляемая в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:
с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4093 от 16.11.2016 00:56
Цитата:
можно еще раз попросить, поделитесь с нами пожалуйста! ждали-ждали, и нет(((((
Честно высылал. Вы бы написали мне. Мои контакты есть тут: http://www.smyslovy.ru/contact.htmlПавел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4094 от 16.11.2016 00:56
Цитата:
Можно и я присоединюсь к просьбе?
Конечно можно, присоединяйтесь!
Выслал ;)Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4095 от 16.11.2016 00:57
Цитата:
Павел, пришлите, пожалуйста, анкеты, которыми Вы так любезно делитесь
Юля, для Вас - ничего не жалко. ;))) Выслал.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4096 от 16.11.2016 00:58
Цитата:
Павел, если вас не затруднит, то можно прислать анкеты
Конечно не затруднит. У Вас в почте.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4097 от 16.11.2016 00:59
Цитата:
этой бредоты не должно быть.
Не нужно вставлять профикам критерии из недвижимости.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4098 от 16.11.2016 01:01
Цитата:
коллеги, я что-то немного запуталась( подскажите, в чём разница между этими идентификациями ? что там, что там оригиналы доков:
Конечно оригиналы документов и там, и там нужны. В случае с упрощенной идентификацией Вы просто устанавливаете чуть меньше сведений.Невидимка
Рег.: 09.12.2013
Сообщений: 163
Сообщ. #4099 от 16.11.2016 08:33
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать: назначить в подразделение по ПОД/ФТ ответственного сотрудника и двух сотрудников ПОД/ФТ. При этом ответственный сотрудник и один сотрудник ПОД/ФТ будут требованиям 3470-У удовлетворять. А другой сотрудник ПОД/ФТ не будет удовлетворять требованиям (ему будут прописаны функции по документообороту, обновлению сведений о клиентах)?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #4100 от 16.11.2016 11:08
Цитата:
и мне пожта elenanm2012@mail.ru
те кто получил анкеты от Павла, перекиньте мне тоже пожта.Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
