-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #4011 от 02.11.2016 17:06 
Цитата:
У меня вопрос, в новых анкетах действительно результаты каждой проверки фиксировать? А если они на бумаге и их 1000 штук?
Сделайте еще одно приложение к анкете и ведите в экселе реестр Перечней, а потом не хитрым образом компанируйте и выводите на печать в случае необходимости.SDL CONTROL
Рег.: 20.10.2016
Сообщений: 24
Сообщ. #4012 от 02.11.2016 20:54
Цитата:
Сделайте еще одно приложение к анкете и ведите в экселе реестр Перечней, а потом не хитрым образом компанируйте и выводите на печать в случае необходимости.
Бучечка, спасибо за такой ценный совет!Natalya
Рег.: 20.10.2014
Сообщений: 25
Сообщ. #4013 от 03.11.2016 07:40
Цитата:
Если кому нужны готовые анкеты клиентов (я сделал их 3 вида) - пишите, поделюсь!
Поделитесь, пожалуйста, natalya-pukhova@yandex.ru
Спасибо.tusp*
АО Солид ИФК
Рег.: 25.01.2008
Сообщений: 5
Сообщ. #4014 от 03.11.2016 10:06
Добрый день, пришлите нам тоже, пожалуйста на ozelenyuk@yandex.ru Спасибо заранее.Бучка
Рег.: 26.11.2015
Сообщений: 490
Сообщ. #4015 от 03.11.2016 10:17
Цитата:
Бучечка, спасибо за такой ценный совет!
А Науфор рекомендует вообще вести журнал проверок, по сути - это перечень перечней и прочих сообщений и результатов проверок, а по практике - это то что должно быть отражено в досье каждого клиента.
Мы ведем такой журнал и теперь представляю как сделать то что требуется новым 444-п.
Если что пишите на почту nasic2005@ya.ru будем делиться опытом.SDL_NPF
Рег.: 29.08.2016
Сообщений: 43
Сообщ. #4016 от 03.11.2016 16:37
Мне тут подкинули одну мысль.
По 115 проверка раз в 3 месяца, получается в анкете должно быть 4-е проверки (о каждой проверке).
А то что проверяем клиентов ежедневно/еженедельно/при проведении операции по Перечню обозвать по другому, например сверка.... так не прокатит ? Чтобы не писать все списки РФМ в анкету.Дмитрий Щеголихин
Руководитель ЮЦ ″Догма″ (г. Пенза), консультант по вопросам ПОД/ФТ
Рег.: 09.11.2015
Сообщений: 257
Сообщ. #4017 от 04.11.2016 09:28
Цитата:
так не прокатит ?
Не прокатит.
Но, если очень хочется, можете рискнуть :-)))Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4018 от 05.11.2016 02:22
Цитата:
Павел Александрович, интересней и эмоциональнее вас под/фт никто не рассказывает ;)
Спасибо за Ваш отзыв! Мне приятно!Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4019 от 05.11.2016 02:23
Цитата:
обозвать по другому, например сверка
Не нужно, от перемены мест слагаемых сумма не изменится.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #4020 от 06.11.2016 00:02
Цитата:
Добрый день, пришлите нам тоже, пожалуйста
прислалДля того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
