-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #3511 от 20.07.2016 12:02 
Подскажите еще один момент:
в 2016 году несколько изменений в законе 115-фз, можно ли создать ПВК за одну дату и внести туда все настоящие изменения, или необходимо по каждому новому внесенному изменению в 115-фз утверждать несколько ПВК?
Заранее спасибо.Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #3512 от 20.07.2016 13:14
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, название законов по которым прошли изменения в этом году, согласно внесение поправок в закон 115-ФЗ?
Великое множество!
Как минимум, можно это увидеть вначале текста самого Закона (список изменяющих документов)
Там и номера и даты и наименованиеЦитата:
можно ли создать ПВК за одну дату и внести туда все настоящие изменения, или необходимо по каждому новому внесенному изменению в 115-фз утверждать несколько ПВК?
Нельзя. Это буде нарушение.
Т.к. в соответствии с требованиями ЦБ, внутренние документы должны быть оформлены и приведены в соответствие в сроки, определенными в самих Законах, вносящих изменения.
Возможно, как-то коряво объяснила, но как-то так)
Elpes
Рег.: 12.07.2012
Сообщений: 364
Сообщ. #3513 от 20.07.2016 13:17
Цитата:
Великое множество!
Я немного переборщила.
профучастник оле - многие законы вышли и вступили в силу в конце 2015-го так, много-мало каждый сам измеряет)
Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #3514 от 20.07.2016 14:11
Цитата:
Доброе утро!
Подскажите, пожалуйста, название законов по которым прошли изменения в этом году, согласно внесение поправок в закон 115-ФЗ?
Заранее спасибо.
Надеюсь, ничего не забыла:
1. 115-ФЗ (Изменения, внесенные Федеральными законами от 30.12.2015 N 423-ФЗ, N 424-ФЗ, вступают в силу 10.01.2016)
2. 115-ФЗ (Изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2015 N 407-ФЗ, вступили в силу с 29 марта 2016 года)
3. 115-ФЗ (Изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ, вступили в силу с 1 июля 2016 года.)
4. И то, что вступило в силу сегодня - 115-ФЗ (изменения, внесенные Федеральным законом от 6 июля 2016 года N 374-ФЗ вступили в силу с 20.07.2016 года).
Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #3515 от 20.07.2016 14:35
А как же то момент, что нам необходимо в течении 3-х месяцев внести изменения в ПВК?
Соответственно, например в июле месяце у нас поменялось в 115-фз по двум направлениям - название операторы радиоподвижной связи и сумма операции на 40000р,
мне что необходимо датировать ПВК при каждом изменении закона?Mariа B.
Рег.: 24.04.2015
Сообщений: 434
Сообщ. #3516 от 20.07.2016 14:45
А как же то момент, что нам необходимо в течении 3-х месяцев внести изменения в ПВК?
Соответственно, например в июле месяце у нас поменялось в 115-фз по двум направлениям - название операторы радиоподвижной связи и сумма операции на 40000р,
мне что необходимо датировать ПВК при каждом изменении закона?
Всё правильно, мы так и делаем. Можно ″подкопить″ и внести по нескольким изменениям (в течение 3 месяцев).Olimpia888
Рег.: 07.06.2016
Сообщений: 66
Сообщ. #3517 от 20.07.2016 15:35
Получается, что будет одно - датой ПВК по нескольким фз в течение 3-х месяцев?
У нас сколько ПВК должно быть за 2016 - двое ПВК?Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3518 от 20.07.2016 18:03
Цитата:
Получается, что будет одно - датой ПВК по нескольким фз в течение 3-х месяцев?
У нас сколько ПВК должно быть за 2016 - двое ПВК?
За 2016 год должны быть ПВК, датированные январем-мартом, следующие изменения пошли начиная с июля. Т.е. уже 2 редакции. Осенью будут еще изменения.
Бывали случаи, когда ЦБ негодовал, если ему сдавали ПВК на проверку без последних изменений, по которым не истек еще 3х месячный срок внесения изменений.Павел Смыслов
Москва, преподаватель финмониторинга и ПОД/ФТ, главный редактор СМИ ″Вестник фининансового мониторинга″
Рег.: 22.05.2016
Сообщений: 1097
Сообщ. #3519 от 20.07.2016 18:03
Цитата:
Можно ″подкопить″ и внести по нескольким изменениям (в течение 3 месяцев).
Да, можно и ″подкопить″, но перед сдачей ПВК на проверку советую сдавать уже со всеми внесенными изменениями.Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #3520 от 20.07.2016 18:07
Цитата:
Соответственно, например в июле месяце у нас поменялось в 115-фз по двум направлениям - название операторы радиоподвижной связи и сумма операции на 40000р,
А вы профучастник? И все равно вносите эти изменения?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
