-
О НАУФОРСтандартыИнформационные материалыОценка квалификации и обучениеФорум НАУФОР >> ПОД/ФТ >>
не забываем менять правила по легализации!!!!
Правила форума tata071259
Татьяна
Рег.: 17.08.2015
Сообщений: 33
Сообщ. #2471 от 17.08.2015 16:10 
Коллеги, а вы просите от клиентов-физиков свидетельство о постановке на учет в налоговом органе?
вообще то нет... только ИНН спрашиваем. вроде как не обязательно...
а разве это не одно и тоже ИНН и свидетельство о постановке на учет в налоговом органеКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2472 от 17.08.2015 17:30
Цитата:
а разве это не одно и тоже ИНН и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
ИНН это 12 цифр, а свидетельство - это документ установленной формы в котором эти 12 цифр значатся.
я к тому, что мы верим клиенту на слово в вопросе об ИНН.Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2473 от 17.08.2015 17:31
если нет свидетельства можем на сайте налоговой проверить и сделать скрин шотКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2474 от 17.08.2015 17:35
Цитата:
если нет свидетельства можем на сайте налоговой проверить и сделать скрин шот
а как проверить ИНН физика на сайте налоговой?Nazareth
Москва, 3-я Владимирская
Рег.: 05.09.2014
Сообщений: 1966
Сообщ. #2475 от 17.08.2015 17:37
https://service.nalog.ru/inn-my.doКонтролер ИК
Рег.: 06.06.2014
Сообщений: 2124
Сообщ. #2476 от 17.08.2015 17:45
отлично. я забыла об этом сервисе... ″узнай свой ИНН″ а у нас то есть вся информация...
Спасибо!
вот и довод, что ИНН спрашивать в целях ПОД/ФТ не требуется... ни ИНН ни свидетельство...Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2477 от 17.08.2015 18:01
Скажите от какого числа последняя редакция Правил?ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #2478 от 18.08.2015 07:29
Цитата:
Скажите от какого числа последняя редакция Правил?
У меня от начала июля, там определение бенефициара подробнее расписывалось.ИК
Рег.: 04.09.2013
Сообщений: 342
Сообщ. #2479 от 18.08.2015 07:48
Почему вопрос про ИНН возник:
в 115-ФЗ в терминах написано следующее:
идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных… сведений …, ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ достоверности этих СВЕДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) надлежащим образом заверенных КОПИЙ;
в связи с этим, возникли сомнения в том что мы можем не спрашивать свидетельство из налоговой у физика, в то же время в отношении юр.лиц мы не стесняемся просить такое же свидетельство и еще кучу других документов. Про возможность проверки ИНН на сайте налоговой знаю, но тогда получает что можно и паспорт не видеть, просто попросить реквизиты и проверить через сайт ФМС.
Тогда еще один вопрос возникает, что делать с местом пребывания (ибо человек может жить не по адресу регистрации)? просить договор аренды, а если он без договора живет?Инвестиционная компания
Рег.: 30.03.2012
Сообщений: 2332
Сообщ. #2480 от 18.08.2015 10:18
Коллеги, у кого ЦБ после 01.06 забирали Правила ПОД/ФТ на проверку, были какие нить вопросы?Для того чтобы участвовать в форуме, зарегистрируйтесь на сайте. Если вы уже регистрировались, войдите на сайт НАУФОР, используя свой e-mail и пароль.
